اختتام الدورة التدريبية المرتبطة بالكشف عن جرائم غسيل الأموال بجامعة نايف العربية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أكد وكيل الجامعة لشئون التدريب بجامعة نايف العربية على أهمية الدورة التدريبية للمشاركين في مجالات عملهم والخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الاموال متمنيا تطبيق نتائجها على أرض الواقع من خلال المشاركين بعد عودتهم لبلدانهم .منوها بالتفاعل والمشاركة الايجابية للحاضرين.
وكانت الدورة التي انعقدت للفترة 15-19 من أكتوبر الجاري والتي استمرت لمدة خمس ايام ومثل فيها وزارة الداخلية اليمنية العميد الدكتور عبدالحليم نعمان مدير عام مباحث الأموال العامة والعميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية .
وتناولت الدورة تحديد الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الخاصة بالجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتحليل المعلومات والممارسات ورصد العلامات الحمراء التي تثير الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية مرتبطة بجريمة غسل الأموال مع تطبيق المهارات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتطبيق افضل الممارسات والمهارات الفنية المتبعة في مجال التحقيق في الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال.
جرى في ختام الدورة توزيع شهادات المشاركة والحضور.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
شراء فلل وسيارات.. 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار