اختتام الدورة التدريبية المرتبطة بالكشف عن جرائم غسيل الأموال بجامعة نايف العربية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أكد وكيل الجامعة لشئون التدريب بجامعة نايف العربية على أهمية الدورة التدريبية للمشاركين في مجالات عملهم والخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الاموال متمنيا تطبيق نتائجها على أرض الواقع من خلال المشاركين بعد عودتهم لبلدانهم .منوها بالتفاعل والمشاركة الايجابية للحاضرين.
وكانت الدورة التي انعقدت للفترة 15-19 من أكتوبر الجاري والتي استمرت لمدة خمس ايام ومثل فيها وزارة الداخلية اليمنية العميد الدكتور عبدالحليم نعمان مدير عام مباحث الأموال العامة والعميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية .
وتناولت الدورة تحديد الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الخاصة بالجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتحليل المعلومات والممارسات ورصد العلامات الحمراء التي تثير الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية مرتبطة بجريمة غسل الأموال مع تطبيق المهارات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتطبيق افضل الممارسات والمهارات الفنية المتبعة في مجال التحقيق في الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال.
جرى في ختام الدورة توزيع شهادات المشاركة والحضور.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل السلطات المصرية على تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الأموال المنقولة ومنع سرقتها، من خلال استراتيجيات أمنية وقانونية متكاملة. تعد الأموال المنقولة، مثل النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة، هدفًا رئيسيًا للسرقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الأمن في هذا المجال. تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية مثل البنوك، والشركات، والأسواق التجارية، لضمان سلامة عمليات نقل الأموال وحماية الممتلكات الثمينة. كما تُستخدم سيارات نقل أموال مجهزة بأنظمة أمان متطورة وكاميرات مراقبة لضمان أمان عملية النقل.
إضافة إلى التدابير الأمنية، تعتمد السلطات على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل مخاطر سرقة الأموال المنقولة. تُستخدم أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لتأمين وسائل نقل الأموال، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تُفعّل في حالة حدوث أي محاولة للاعتداء. كما يتم التعاون مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية شاملة تضمن تعويض الخسائر الناجمة عن أي سرقة محتملة.
على الصعيد القانوني، تفرض الحكومة عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم سرقة الأموال المنقولة، تتضمن السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في تقليل الدوافع لارتكاب هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية تشجع المواطنين على تأمين ممتلكاتهم بشكل أفضل وتجنب حمل مبالغ كبيرة من المال في الأماكن العامة دون داعٍ.
بفضل هذه الجهود المتكاملة بين الأجهزة الأمنية والقانونية والمجتمع، تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليص جرائم سرقة الأموال المنقولة وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26