اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

سقوط مستريح الاستثمار العقاري في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج سقوط مستريح تجارة الأدوية بالمراغة في قبضة الأموال العامة بسوهاج

وكشفت التحريات تجميع المتهمين مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، بمعاقبة عاطل بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لاتهامه بهتك عرض السيدات والفتيات أمام مقر الغرفة التجارية.  

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م . ج" بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة بهتك عرض النسوة بالمقاطع المصورة المسجلة المرفقة بالتحقيقات وكان ذلك بالقوة بأن لامس بيده مناطق عفتهن.

 

وأضافت التحقيقات أنه أثناء وجود المتهم بمقر الغرفة التجارية استغل تزاحم المواطنين المترددين على الغرفة لإنجاز مصالحهم لإفراغ غريزته المنحرفة بالفتيات والسيدات منهن فانتهز مرورهن بجانبه آمنات غير متوقعات لتعرضهن لأي إعتداء عليهن غير منتبه إلى تسجيل كل ما سيفعله بآلات المراقبة غير مكترث بوجود ملاحظي الأمن.

 

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالعبث بأجساد الإناث التي يستطيع الوصول إليهن فوضع يده اليمنى بجيبه مخفيا لها عدا إصبعه الخنصر الذي مده خارج جيبه وكلمات مرت سيدة أو فتاة من جانبه حتى لامسها في موطن عفتها بإصبعه منتشيًا، ولكن شاهده مسئول الأمن بمقر الغرفة وحرصا على انتظام سير العمل بها أبلغ قسم الشرطة وحضر الرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة فشاهد مقاطع التسجيلات المصورة التي سجلها رجل الأمن.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضبط صاحب شركة جرائم الاموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى جرائم غسل الأموال الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 15 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ11 مليون جنيه
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 
  • «الداخلية» تضبط عملات أجنية في السوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
  • «الداخلية» تشن حملة مكبرة على مافيا تجارة العملة وتضبط 15 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عمله بقيمة 15 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 15 مليون جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء