سقوط تاجر عملة يغسل 15 مليون جنيه في شراء شقق وسيارات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 15 مليون جنيه الأموال العامة الجريمة المنظمة السوق المصرفى النقد الأجنبي النيابة العامة تاجر عملة
إقرأ أيضاً:
العراق: الداخلية تعلن حصيلة عملياتها لمكافحة المخدرات وأحكام بالمؤبد والإعدام لـ 598 تاجرًا في 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، السبت، إحصائية بعدد عملياتها، والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بتجارة المخدرات خلال عام 2024، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان إنه "تم إلقاء القبض على 14438 متهمًا، في حين صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لـ598 تاجرًا دوليًا ومحليًا".
وذكرت المديرية في بيانها أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أحصت عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024"، لافتًا أنه "تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراماً من المواد المخدرة، والقبض على 14438 متورطًا بجريمة المخدرات"، طبقا للوكالة العراقية.
وأضاف البيان أن "المحكومين بالإعدام بلغ عددهم 144 تاجرًا دوليًا، أما المحكومين بالمؤبد فقد بلغ عددهم 454 تاجرًا محليًا".
وأشارت المديرية العامة لشؤون المخدرات إلى أن "الخسائر في صفوف تجار المخدرات بلغت 11 قتيلاً و33 مصابًا"، وأن "الخسائر في صفوفها بلغت 3 قتلى و31 جريحًا"، حسبما أوردت وكالة (واع).
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة