أمر ضبط وإحضار لمستريح النقل الجماعي بالعمرانية بتهمة النصب في 600 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة - مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه)، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له، مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
كما حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور مبلغ (600 مليون جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية محافظة الجيزة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص حاولوا غسيل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة