القبض على تجار مُخدرات لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاً: تفاصيل بشعة لجريمة إنهاء حياة الصبي الفلسطيني في أمريكا
فقد قامتالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهمغسل تلك الأموالعن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهمبقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جرائم النصب والاحتيال.. استمرار حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
حيث استولى المتهمون على أموال ضحاياهم تحت مزاعم حجز وحدات مصيفية لهم في أحد المشاريع الاستثمارية "على خلاف الحقيقة". كما حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، إضافة إلى شراء سيارات.
وبلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 60 مليون جنيه تقريبًا. وقد جرت أفعال غسل الأموال في إطار منظم بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها