مدير عام الشئون المالية بوزارة الداخلية يترأس وفد الوزارة المشارك بدورة تدريبية حول الكشف عن جرائم غسيل الأموال بالرياض
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض (عدن الغد) خاص
ترأس العميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية بوزارة الداخلية وفد الوزارة المشارك بالدورة التدريبية الخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال ، في يومها الثالث ، والذي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ومعه مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية العميد الدكتور عبدالحليم نعمان.
وتتناول الدورة التي تعقد على مدى خمسة أيام، الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الخاصة بالجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتحليل المعلومات والممارسات ورصد العلامات الحمراء التي تثير الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية مرتبطة بجريمة غسل الأموال.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم 4 لسنة 2025، يقضي بتعيين سالم سلطان حمد العويس الشامسي، مديراً عاماً لدائرة المالية في رأس الخيمة ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
يتمتع سالم العويس بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الرقمية والمالية، فقد تولى مناصب قيادية في عددٍ من الشركات والجهات الحكومية. ونجح، خلال فترة قيادته، في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تأسيس المشاريع المشتركة وتعزيز الأداء المالي، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة المالية.
يحمل سالم العويس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دبي.
حصل على عدة شهادات متخصصة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، ومؤسسات دولية مرموقة في مجالات الاستراتيجيات الرقمية، وتصميم نماذج الأعمال، والتحليل المالي، مما يعكس التزامه المستمر بالتطوير والابتكار في مجالات عمله.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية