التحقيق مع متهم تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة النزهة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض متهم تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.
وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.
وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وكشفت تحريات المباحث عن قيام محاسب بإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بمنطقة النزهة بحوزته مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية.
وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وبتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة.
و أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وتم تحرر محضر بالواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة حبس متهمين بالإتجار في المواد المخدرة 4أيام على ذمة التحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 متهمين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة.
وكانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى.
وكشفت التحريات أنه تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق النزهة تحريات المباحث المضبوطات الإتجار غير المشروع النیابة العامة فى الإتجار
إقرأ أيضاً:
في نهار رمضان.. التحقيق في اتهام شاب بهتك عرض فتاة بالطالبية
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام شاب بهـ.ـتك عرض فتاة في نهار رمضان بمنطقة الطالبية.
وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وبيان ملابساتها وقررت فحص كاميرات المراقبة لبيان حقيقة البلاغ.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب متهم بهتك عرض فتاة بمنطقة الطالبية.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة باتهام فتاة لشاب بهتك عرضها على يد بمنطقة الطالبية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم وأقر بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد