حبس المتهم بالنصب والاستيلاءعلى 3 ملايين جنيه من المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.
الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (3،7 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الادارة العامة مكافحة طريقة الأموال العامة جرائم التحقيق محافظة القاهرة النيابة العامة الجريمة النصب تحقيقات جرائم الأموال العامة الاستيلاء على أموال حبس المتهم النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
بعد خطفه وطلب فدية.. تحرير وافد في صبراتة
أعلنت مديرية أمن صبراتة، تحرير وافد كان قد تعرض للخطف وسط المدينة، حيث قام الجناة باحتجازه وطلب فدية من ذويه في الخارج.
وقالت المديرية: “بعد تلقي البلاغ، جرى جمع المعلومات اللازمة، مما أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا بحيازة المسروقات، التي شملت هاتفًا نقالًا ومبلغًا ماليًا، وقد اتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.
في السياق، تمكن مركز شرطة صبراتة، من “ضبط أحد المتهمين بسرقة مركبة آلية تعود لأحد المواطنين، والتي كانت مركونة على الطريق العام بسبب تعرض أحد إطاراتها للثقب”.
ووفق المديرية، “بعد تلقي البلاغ باشر أعضاء وحدة التحري والقبض أعمال البحث وجمع المعلومات، مما أدى إلى تحديد هوية المتهم وضبط أحدهما مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وبالاستدلال معه، تم العثور على المركبة المسروقة، حيث تبين أنه جرى تفكيك بعض أجزائها وبيعها في مواقع شراء الخردة وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين”.
وأكدت وزارة الداخلية “استمرار جهودها في ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، حفاظًا على الأمن والاستقرار”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي