قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.


الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالى (3،7 مليون جنيه).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة طريقة الأموال العامة مصدر جرائم النصب جريمة جرائم الأموال العامة الاستيراد والتصدير النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة مكافحة جرائم الأموال

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت وزارة الداخلية من مواصلة حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • بسبب المراهنات.. حبس المتهم باختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • مديرية صرمان: القبض على مقاول وافد بتهمة النصب والاحتيال
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط 4 شركات لاتهامهم بالنصب والاحتيال بزعم تنظيم برامج سياحية
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • 16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
  • غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 
  • استجواب متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة