بأكثر من 3 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالنصب والاحتيال بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.
الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالى (3،7 مليون جنيه).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة طريقة الأموال العامة مصدر جرائم النصب جريمة جرائم الأموال العامة الاستيراد والتصدير النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
«دجل وشعوذة».. حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الجيزة
قررت النيابة العامة، حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والشعوذة بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبحوزته بعض الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًسهرات حمراء وجثث مدفونة.. تفاصيل مثيرة في جرائم «سفاح الإسكندرية» وسر الغرفة المغلقة
حدث وأنت نائم| العثور على جثة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية.. ومصرع زوجين اختناقا بالغاز في المنوفية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول