القبض على عاطل بحوزته 10 مليون جنيه تحصل عليها من تجارة العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته 10 مليون جنية
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة شمال سيناء) ، وبحوزته (مبلغ مالى "10 مليون" جنيه) وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك "نظام المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تلك التجارة غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبض على عاطل الإتجار في النقد الأجنبي القاهرة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
جمعها من تجارة السلاح.. ضبط المتهم بمحاولة غسل 27 مليون جنيه في أسيوط
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًمشكلة قديمة انتهت بكارثة.. كواليس مقتل شاب على يد آخر بشوارع المعادي
ضبط 327 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا
«بيشموه زي الهيروين».. 9 طلاب يطحنون الطباشير في مدرسة أم سعد حشيش الحكومية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق