البوابة نيوز:
2025-01-31@15:00:40 GMT

القبض على عاطل بحوزته 10 مليون جنيه تحصل عليها من تجارة العملة بالقاهرة

تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT

 

القى رجال مباحث القاهرة القبض على  عاطل  لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته 10 مليون جنية 
 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة شمال سيناء) ، وبحوزته (مبلغ مالى "10 مليون" جنيه) وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك "نظام المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تلك التجارة غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القبض على عاطل الإتجار في النقد الأجنبي القاهرة النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۳ ساعة
  • القبض على تاجرين غسلا 60 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
  • تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجارهما في المخدرات، عن طريق إخفاء مصادر تلك الأرباح في نشاطات وكيانات مشروعة. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية بغسل 60 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على...
  • بوابة الفجرقبل ۴ ساعة
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • ضبط عاطل بحوزته كميات من المخدرات وسلاح ناري في الأقصر
  • تمكنت مديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الأقصر.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط «م.س» يبلغ من العمر 30 عاما، عاطل، مقيم بناحية أبو الجود دائرة بندر شرطة الأقصر، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على العاطل وبحوزته بندقية خرطوش، و100 طلقة، 2.5 كيلو حشيش، 300 جرام شابو، 500 قرص مخدر، هاتف محمول، 5...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بابو الجود في الأقصر
  • تمكنت مباحث مديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها بدائرة قسم شرطة الأقصر.تعود التفاصيل لتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر،  إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية  يفيد بضبط “م.س” يبلغ من العمر 30 عاما، عاطل، مقيم بناحية أبو الجود دائرة بندر شرطة الأقصر، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على العاطل وبحوزته بندقية خرطوش، و100 طلقة، 2.5 كيلو حشيش، 300 جرام شابو، 500 قرص مخدر، هاتف...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها،  وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 70 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة. وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون. ...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما
  • جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين استخدما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في الاشتراك بتجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد. وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهما اشتركا في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
  • ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على  7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأكدت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلادأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار