إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق القبض على مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية.
وأوضحت وزارة الداخلية في قناتها على التلغرام أنه بعد توافر معلومات عن وجود خمسة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية تمكن قسم شرطة الحميدية من القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ومبلغ 21 مليوناً و500 ألف ليرة سورية، ووثائق ومستندات تثبت تعاملهم بغير العملة السورية، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية، ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي تم تشميع ثلاثة محال تجارية كان يستخدمها المقبوض عليهم في عمليات تحويل الأموال، كما ضبط في أحد هذه المحال بضاعة مجهولة المصدر، حيث تم تنظيم الضبط اللازم بها.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة النقد الأجنبي بقيمة 75 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة"، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة