إحالة 9 شركات وأصحابها للمحاكمة للتهرب من دفع الضريبة بمبلغ 1,2 مليون دينار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
صرح رئيس وحدة التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن الوحدة قد أنجزت تحقيقاتها في عدد ستة وقائع تهرب ضريبي من سداد الضريبة الانتقائية، وانتهت إلى إحالة عدد تسعة متهمين وشركاتهم إلى المحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت قبلهم من تهربهم ضريبياً عن سداد مبلغ 1,219,503 (مليون ومائتين وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة دينار) مستحقة للخزينة العامة للدولة.
وقد باشرت الوحدة تحقيقاتها فور تلقيها تلك البلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات بأن استمعت إلى أقوال المفتشين بالجهاز، والذين تولوا تفتيش المنشآت التجارية المسجلة لدى الجهاز الوطني للإيرادات للأغراض الانتقائية وإعداد المحاضر الدالة على تهربهم ضريبياً، إذ ثبت من خلال المستندات ارتكاب المتهمين للواقعة وعليه تم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وانتهت الوحدة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الصغرى المختصة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
استولت على 3 ملايين جنيه.. إحالة مستريحة روض الفرج للمحاكمة
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة مستريحة روض الفرج للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج.
تفاصيل الواقعة ..
تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية