التعريف بمخاطر جرائم غسل الأموال على الاقتصاد الوطني في الداخلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نزوى- العمانية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع الداخلية، حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال، استهدفت أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في قطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
وهدفت الحلقة إلى تعريف ممثلي هذه القطاعات بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، وأهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للعملاء وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
وقدم ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عرضًا مرئيًّا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه.
وأوضح أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
من جانبه قدم النقيب سعيد بن محمد المعولي من المركز الوطني للمعلومات المالية ورقة عمل عن اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العربي للفنادق: السياحة ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني
كتب- عمرو صالح:
قال السفير تاج الدين وسلاتي، نائب رئيس الاتحاد العربي للسياحة والفنادق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القطاع السياحي في مصر لا يزال صامدًا وقويًا وهناك ملايين السياح يتدفقون للبلاد بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والاستقرار الذي تشهده مصر، بالرغم من أن المنطقة الإقليمية لم تعد جاذبة للسياحة العالمية، بعدما أصبحت منطقة صراع، وخصوصًا في العام الأخير لحرب غزة.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق جذب سياحي وإيجاد قطاع سياحي قادر على الصمود على الرغم من كل الاضطرابات الإقليمية الحالية، مؤكدًا أن مصر ما زالت وجهة سياحية جاذبة للسياحة العالمية، وفي أمن وأمان وبعيدًا عن أي اضطرابات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك لإتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي باستهداف الوصول لنحو 30 مليون سائح سنويًا، ومصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح سنويًا، بما في ذلك الأمن والاستقرار، إلى جانب تراثها الثقافي والسياحي الغني، وهو ما يُسهم في تدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري.
وأكد أن توجيهات القيادة السياسية بشأن ضرورة استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير قطاع السياحة وتحقيق معدل استهداف 30 مليون سائح سنويا تعكس بشكل كبير الجهود المضنية المبذولة من أجل تحسين أداء القطاع باعتباره ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل حالة السحر التي صنعتها مدينة العلمين الجديدة واستثمار أرض ألغام وتحويلها لمدينة الأحلام يقصدها السائحين من مختلف البلدان.
ولفت إلى أن تطوير المقاصد السياحية والأثرية في مصر من الخطوات الأساسية لتحسين أداء القطاع السياحي وفق برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك طبيعة سياحية فريدة ومميزة وتحتاج لمزيد من الابتكار في سبل الترويج للسياحة وتعزيز فرص الاستثمار السياحي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائلًا دون تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بالجودة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الاتحاد العربي للفنادق السياحة من دعائم الاقتصاد الوطني السفير تاج الدين وسلاتي القطاع السياحي في مصرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
الاتحاد العربي للفنادق: السياحة ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة