ضبط 3 من تجار النقد الأجنبي بالمنوفية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الامن أمن المنوفية الأمن العام تجار محافظة المنوفية النقد الأجنبي السوق المصرفي الاتجار غير المشروع عملات أجنبية الاتجار غير المشروع في النقد
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا