القبض على شخصين لقيامهما بغسل 12 مليون جنيه بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.
اقرا أيضًا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات في الشرقية والأقصر ضبط المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للاستيلاء على 5 ملايين جنيه
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيدا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريبا).
حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة الناريةتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال اتخاذ الاجراءات القانونية الاجهزة الامنية نشاط اجرامي إيواء المهاجرين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عملية أمنية نوعية في طبرق.. مصادرة كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، شارك جهاز البحث الجنائي فرع “البطنان”، في عملية أمنية نوعية ضمن الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة طبرق، استهدفت العملية أوكار الفساد وتجار المخدرات.
وبحسب جهاز البحث الجنائي، “أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 13,930 قرصاً مهلوساً من نوع (أركه) و4,000 قرصاً من نوع (بترل)، بالإضافة إلى ضبط بندقية كلاشنكوف”.
وتأتي هذه العملية “في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة حيث تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية لضمان محاسبة المتورطين”.
في السياق، وفي عملية أمنية دقيقة، تمكن أعضاء الدوريات بفرع جهاز البحث الجنائي “سبها”، “من ضبط شخص على متن مركبته الآلية من نوع (هيونداي سوناتا) بمنطقة المهدية، حيث كان في حالة سُكر ظاهر، وخلال تفتيش المركبة تم العثور على عشر علب تحتوي على أقراص يُشتبه في كونها مخدراً من نوع ترامادول”.
وبحسب الجهاز، “وبالتحقيق مع المتهم اعترف بقيامه باستلام وتسليم هذه الأقراص لغرض ترويجها، حيث بلغ عدد الأقراص المضبوطة بحوزته 1000 قرص من نوع ترامادول تمت إحالة المتهم إلى مقر الفرع لاستكمال التحقيقات، فيما يجري البحث والتحري لإلقاء القبض على الشخص المسؤول عن تزويده بهذه الأقراص القضية ستُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا