بوابة الوفد:
2024-12-25@05:13:20 GMT

حبس مستريحة تجارة المشغولات الذهبية في سوهاج

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس مستريحة سوهاج التي جمعت ملايين الجنيهات من المواطنين، بزعم استثمارها في تجارة المشغولات الذهبية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج  بتضررهم من (سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بسوهاج) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المتهمة بالاستيلاء على مبلغ مليون و550 ألف جنيه مـن المبلغين، وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مستريحة سوهاج نيابة الاموال العامة المشغولات الذهبية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 40 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

كشف تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالغربيةللفائزين بحج القرعة.. اليوم آخر موعد لسداد التكاليف


وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

  • النصب على المواطنين.. حبس المتهم بإدارة كيان وهمي بمدينة نصر
  • كيان تعليمي وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
  • ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 40 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 40 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • ضبط المتهمتين بسرقة محل مشغولات فضية فى القاهرة
  • كشف تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالغربية