أحد شركاء ملك العملات المشفرة يعترف بارتكاب جرائم احتيال

أكد  غاري وهو وانغ أحد الشهود الرئيسيين للمدعين العامين في محاكمة مؤسّس بورصة العملات المشفرة المفلسة "FTX"، سام بانكمان فرايد، أنه ارتكب مع المؤسس جرائم مالية متعددة تتعلق بإشرافهما على البورصة.

أخبر غاري وانغ، الذي شارك في تأسيس FTX، المحلفين، وفقا لصفقة الإقرار بالذنب السابقة، أنه مذنب بارتكاب جرائم الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع، وأنه ارتكب تلك الجرائم تحت إشراف بانكمان، بحسب شبكة "سي إن إن".

وتعد شهادة وانغ، إلى جانب شهادة اثنين آخرين من شركائه التجاريين المقربين، عنصرا حاسما في قضية الحكومة ضد بانكمان فريد، 31 عامًا، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه دبر مخططا ضخما استمر لسنوات لسرقة العملاء والاحتيال على المستثمرين.

بينما أكد بانكمان فرايد، المعروف باسم SBF، بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.

وقد قدم وانغ، الذي ستستمر شهادته الجمعة، حسابا يتوافق بشكل وثيق مع ادعاءات الحكومة ويؤكد تقارير وسائل الإعلام حول المزايا الخاصة المختلفة التي أنشأتها FTX ثم أخفتها لاحقًا، لشركة العملات المشفرة الشقيقة، "Alameda Research".

كما تعد العلاقات المالية الوثيقة بشكل غير عادي بين FTX وAlameda مسألة مركزية في القضية، ويؤكد المدعون أن البورصة قامت بتوجيه حسابات العملاء مباشرة إلى حساب مصرفي تسيطر عليه الشركة الشقيقة والذي لم يكن على الورق مرتبطا بها، باستثناء وجود مؤسس مشترك.

 وتقول الحكومة إن بورصة FTX خدعت من خلال القيام بذلك العملاء بشأن مكان وجود أموالهم وكيفية استخدامها.

وقال وانغ إنه على عكس العملاء المنتظمين لـ FTX، فقد سُمح لشركة Alameda بإجراء رصيد سلبي وإجراء "عمليات سحب غير محدودة"، وكان لديها خط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار لاستخدامه كضمان عند وضع الرهانات وهو رقم أكبر بكثير من الائتمان الممنوح لمستثمرين كبار آخرين.

وعندما سأله مساعد المدعي العام الأمريكي، نيكولاس روس، عما إذا كان قد تم الكشف عن هذه المزايا للعملاء أو المستثمرين، أجاب وانغ: "لا"، مضيفا أنه كتب بنفسه رمز الكمبيوتر لبعض الميزات، وفعل ذلك بناء على توجيهات بانكمان فرايد.

يذكر أن بانكمان فريد اكتسب شهرته بعدما أصبح "ملك العملات المشفرة"، ووصلت ثروته ذات يوم إلى أكثر من 26 مليار دولار، بحسب بعض تقديرات الخبراء.

وفي حال تمت إدانة بانكمان قد يقضي بانكمان بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة ضده، تعرضه في حال ثبوتها، للسجن لأكثر من 100 سنة.

يواجه بانكمان 7 تهم بالاحتيال والتآمر ناجمة عن انهيار بورصة "FTX"، واتهمه ممثلو الادعاء بـ"نهب أموال بمليارات الدولارات من المتعاملين مع تلك البورصة المتخصصة بالعملات المشفرة".

رغم ذلك اعترف الشاب بالفشل في إدارة المخاطر، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في مانهاتن بنيويورك لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

المصدر: عربي21