جدد قاض المعارضات ، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا لغسل قرابة 22  مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا  احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.   وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 22  مليون جنيه.   وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.   كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.     وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (22 مليون جنيه).              

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات متهمين بغسل الاموال النيابة العامة تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى السلام

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم باستدراج واحتجاز عامل داخل شقة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة تخت تهديد السلاح، بسبب  خلافات مالية فى السلام.

وكانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى، يفيد باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة على خلفية خلافات مالية بينهم، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على الفور تم الانتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط 4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ لقيامهم باحتجاز عامل - مقيم محافظة سوهاج داخل الشقة وتقييده بالحبال، وعثر بحوزتهم على 11 إيصال على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل، وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة اقتراضه مبلغ مالى من اثنين من المتهمين ولدى تعثره فى السداد قاما باستدراجه للشقة محل البلاغ مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما باحتجازه والتعدى عليه بمساعدة باقى المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • تجديد حبس المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى السلام
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC للتسويق الإلكتروني 15 يومًا
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ 3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بقنا
  • اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • حدث وأنت نائم| الحكم على إبراهيم سعيد بسبب طليقته.. وسقوط عصابة المخدرات بـ 59 مليون جنيه