جدد قاض المعارضات ، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا لغسل قرابة 22  مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا  احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.   وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 22  مليون جنيه.   وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.   كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.     وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (22 مليون جنيه).              

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات متهمين بغسل الاموال النيابة العامة تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

يواجه تجار المخدرات ويصلح بين العائلات.. غضب بعد الاعتداء على ضابط قنا ومطالب بمحاسبة المتهمين

ضابط قنا.. حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، فور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو، بتضمن تعدي عدد من الباعة بمحل مواد غذائية، على ضابط شرطة من قوة مديرية أمن قنا، محدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولم يتركوه إلا عند تجمع المارة بالشارع وفرد شرطة، الذين أنقذوه من أيديهم.

التعدي على ضابط قنا بالضرب

مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز مدته الـ 180 ثانية، صوره أحد الموجودين داخل محل المواد الغذائية، لحظة التعدي على ضابط قنا، والذي أظهر تناوب الباعة على الضابط بالضرب، قبل أن يسقطوه أرضًا أمام المحل خاصتهم.

وانتشر الفيديو بسرعة البرق، على منصات التواصل الاجتماعي، خاصًة الصفحات المهتمة بأخبار محافظة قنا، مطالبين أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بأخذ حقه من الذين تعدوا عليه بالضرب، رافضين ما حدث له، لكونه مشهودا له بسمعته الطيبة وسط زملائه، كما أنه كان له دور كبير في ضبط عدد من تجار المخدرات خاصًة تجار الشابو، المعروف بـ مخدر الموت، وتدخله في قضايا الصلح والجلسات العرفية في قضايا الثأر، في حين زعم آخرون البعض أن الواقعة جاءت نتيجة ارتكابه تجاوزات.

ضابط قنا الداخلية تكشف عن ملابسات ضرب ضابط قنا

الأمر لم يكن عابرًا على أجهزة وزارة الداخلية، التي خرجت ببيان تكشف عن ملابسات التعدي على ضابط قنا، مبينة بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

بيع بأزيد من السعر الرسمي

وأضافت وزارة الداخلية، أنه لدى الفحص والمعاينة تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري، أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بمحافظة قنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

القبض على المتهمين وحبسهما

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على إثرها بالتعدي عليه بالضرب، لتتمكن قوات الشرطة من ضبط المذكورين في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، علاوة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

اقرأ أيضاً«تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس

التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

مصرع وإصابة 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا

مقالات مشابهة

  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • المؤبد لـ3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبية
  • شرطة الرصافة تلقي القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات
  • يواجه تجار المخدرات ويصلح بين العائلات.. غضب بعد الاعتداء على ضابط قنا ومطالب بمحاسبة المتهمين
  • تجديد حبس أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة في عين شمس
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • تجديد حبس المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى السلام
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه