حبس رجل أعمال متهم بغسل 250 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق ، بحبس مالك شركة بالجيزة، ورجل أعمال، لاتهامه بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في النصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جنايات الجيزة تستمع لأقوال شهود العيان في قضية إزهاق روح شخص بالعمرانية ضبط 9.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن غير صالحة في الجيزة حبس رجل أعمال متهم بغسل 250 مليون جنيهوكشفت تحريات الأجهزة الأمنية؛ أن المتهم مالك شركة للصناعات الورقية له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة متهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
وأضافت التحريات؛ أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضي وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل للمتهم بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبًا
السيطرة علي حريق شب داخل مطعم بالمعاديكما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، حريقا نشب داخل مطعم بكوتسيكا بمنطقة المعادي دون وقوع إصابات.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم كريب بكوتسيكا بمنطقة المعادي.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
مصرع شخص وإصابة 5 آخرينكما لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، إثر تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كارتة حلوان بحوالي 10 كيلو اتجاه بنى سويف.
بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مقر الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاح اللازم، كما تم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الحماية المدنية بالقاهرة القاهرة منطقة المعادي مالك شركة بالجيزة الجيزة النصب والاحتيال على المواطنين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023