قررت جهات التحقيق حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.


ضبطت الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.


وأضافت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.


وأكدت التحريات أن المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى وتأسيس أنشطه تجارية وشراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي طلبت من المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غسل 250 مليون جنيه حبس مالك شركة النصب الإحتيال الجيزة تلک الأموال

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 33 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملات الأجنبية»

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 33 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًخروج قطار عن القضبان في طنطا يُعطل حركة السكك الحديدية دون إصابات

ضبط شخصين لإدارتهما كيانين تعليميين للنصب والاحتيال على المواطنين بشبرا الخيمة

مقالات مشابهة

  • حسين: نثمن تشكيل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل السوري ونتمنى أن تخرج بنتائج تخدم السلم والاستقرار
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حماس تعقب على تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن الحرب على غزة
  • احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
  • حسام حبيب: شيرين نصبت عليّ ومديونة لي بـ60 مليون جنيه!
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • حسام حبيب: شيرين مديونة ليّا بـ 60 مليون جنيه
  • حسام حبيب: شيرين مديونة ليّا بـ 60 مليون جنيه وعندي كل الأرقام
  • قضايا قيمتها 33 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملات الأجنبية»