غسل 250 مليون جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن صاحب شركة ورق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
ضبطت الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
وأضافت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى.
وأكدت التحريات أن المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى وتأسيس أنشطه تجارية وشراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي طلبت من المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل 250 مليون جنيه حبس مالك شركة النصب الإحتيال الجيزة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
يوم الوقفة ساعة الفطار.. حبس لصين 3 سنوات سرقا 800 ألف جنيه من شركة
عاقبت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عبد الرحمن أشرف رئيس المحكمة مسجلين خطر بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لارتكابهما جريمة سرقة مبلغ 800 ألف جنيه من شركة في منطقة العجوزة آخر يوم بشهر رمضان الكريم.
واستعرضت المحكمة تحقيقات النيابة العامة التي كشفت عن الملابسات الكاملة لجريمة السرقة ان المتهم الرئيسي "مسجل خطر" توجه إلى عيادة طبيبة عيون لتوقيع الكشف الطبي عليه وأثناء نزوله من العيادة شاهد باب شقة تدار كمقر شركة مفتوحا وبداخلها عدد من الأشخاص يقومون إحصاء كمية كبيرة من الأموال.
وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه الى صديقه مسجل خطر أيضا وعرض عليه سرقة مقر الشركة لاحتواءها على مبالغ مالية كبيرة لحل الضائقة المالية التي يمران بها فوافقه صديقه على الفكرة وحددا ساعة الصفر لتنفيذ الجريمة آخر يوم رمضان "يوم الوقفة" وقت الإفطار لانشغال المحيطين بالتحضير لعيد الفطر المبارك واغلاق الشركة بسبب أجازة العيد.
وشرحت التحقيقات أن المتهمان توجها بالفعل للشركة وقت آذان المغرب مستغلين خلو الشارع وصعدا لمقر الشركة وكسرا الباب ثم استوليا على جهاز DVR المسؤول عن تسجيل محتوى كاميرات المراقبة ثم كسرا الخزينة واستوليا على ما بداخلها من أموال أكثر من 800 ألف جنيه وشيكات وأوراق خاصة بالشركة وفرا هاربين.
نجحت مباحث العجوزة في إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المبالغ المسروقة عقب مرور ساعات قليلة على ارتكابهما الجريمة حيث رصدتهما كاميرات مراقبة محيطة بالعقار محل الجريمة وقدمتهما النيابة العامة لمحاكمة عاجلة وأصدرت محكمة جنح العجوزة قرارها السابق بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا