إيطاليا.. القبض على 33 شخصا من عصابة تبيض الأموال الصينية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 33 شخصًا ، اليوم الأربعاء ، في حملة جديدة على شبكة من عصابة تبيض الأموال من الصينيين.
ويُزعم أن هذه العصابة قامت بغسل أكثر من 50 مليون يورو (52.5 مليون دولار) من مجموعات تهريب المخدرات، بما في ذلك مافيا ندرانجيتا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وصرح عقيد في شرطة الإيطالية جوارديا دي فينانزا فرانشيسكو رويس لرويترز إن الجانب المميز للقضية هو العلاقة التي نشأت بين منظمات مثل ندرانجيتا والكيانات الصينية التي تقدم الخدمات المالية.
وقال رويس، الذي قاد التحقيق الأخير في روما، إن رقم أكثر من 50 مليون يورو من الحركات المالية المتعقبة لا يعطي الأبعاد الحقيقية للقضية.
وأضاف رويس أن الشرطة قامت بتتبع هذه العصابة من عام 2020 إلى عام 2022، لكن التحقيقات لا يمكنها تتبع جميع العمليات، إنه مثل إجراء مراقبة، ترى 20% مما يحدث.
وقالت شرطة جوارديا دي فينانزا في بيان إنها ألقت القبض على 33 شخصا، من بينهم سبعة مواطنين صينيين، في روما وفي ست بلدات إيطالية أخرى بتهم التآمر الإجرامي المنظم لتهريب المخدرات وغسل الأموال.
وأضاف البيان أن المقبوض عليهم صادروا أيضا نحو 10 ملايين يورو نقدا من من يطلق عليهم "بغال المال" الذين كانوا مسؤولين عن تحويل الأموال إلى الخارج.
وقد أظهرت العديد من التحقيقات الأخيرة كيف تستخدم عصابات المخدرات في إيطاليا بشكل متزايد شبكات الظل لسماسرة الأموال الصينيين غير المرخصين لإخفاء المدفوعات عبر الحدود.
وتتضمن طريقة التحويل، التي يشار إليها غالبًا بالمصطلح الصيني تعني الأموال الطائرة، إيداع مبلغ لدى وسيط أموال في إيطاليا بينما يدفع وكيل آخر في الشبكة في مكان آخر من العالم المبلغ المعادل إلى المستلم المقصود.
وحدث غسل الأموال، الذي كان محور القضية الأخيرة، في شركات استيراد وتصدير صينية للملابس وإكسسوارات الموضة في منطقة إسكويلينو بالعاصمة الإيطالية، وكانت هذه بمثابة مراكز تجميع للأموال ذات المصدر غير المشروع، والتي تم نقلها في نهاية المطاف بشكل مجهول ولا يمكن تعقبها إلى الصين.
لا تتضمن طريقة الأموال الطائرة التحويل المادي للأموال من العميل الذي يشتري شحنة الدواء إلى المورد الذي يبيعها، لكن الشرطة قالت إن الصين كانت الوجهة النهائية للأموال.
وقال رويس أن الصفقات بين السمسارين الصينيين تمت من خلال تثليث ومعاملات تجارية وهمية في الصين، بينما تم نقل الأموال النقدية بالطائرة إلى الصين باستخدام ما يسمى ببغال المال.
وقال البيان إن التحقيق ساعد في الوصول إلى المحادثات المشفرة على منصة تم تفكيكها في عام 2021 من قبل فريق التحقيق المشترك التابع لليوروبول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما الذي تقترحه الصين على ترامب لتجنب حرب تجارية؟
ستقترح الصين بصورة أولية استعادة اتفاق التجارة (المرحلة الأولى) الموقع في عام 2020 خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى في إطار حلحلة مسألة الرسوم الجمركية التي شرع الرئيس العائد إلى البيت الأبيض في فرضها على الواردات من الصين ودول أخرى، حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر لم تسمها.
أركان الاتفاقووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، ستشمل أجزاء أخرى من خطة الصين تعهدًا بعدم خفض قيمة اليوان، وعرضًا لمزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة، والالتزام بخفض صادرات سلائف الفنتانيل (المخدرة).
وفرض ترامب أول أمس السبت تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على البضائع من الصين بسبب الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، والهجرة غير النظامية.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن البيت الأبيض فرض على الصين تعريفات جمركية بنسبة 10% بدءًا من يوم الثلاثاء، لا يبدي أي من الجانبين استعدادا لشن حرب تجارية كاملة؛ فالصين، على وجه الخصوص، في حالة اقتصادية ضعيفة.
وقد أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اهتمامه بالانخراط في مفاوضات مع الرئيس ترامب الذي أكد انفتاحه على الحوار من خلال تأجيل معظم التعريفات الجمركية التي وعد بها على بكين.
إعلانونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن بكين اعتبرت التعريفات الجمركية بنسبة 10% وسيلة ترامب لممارسة الضغط، لكنها أشارت إلى أن هذه الخطوة لم تكن من نوع "الضغط الأقصى" الذي قد تجده القيادة الصينية غير محتمل.
وأضاف تقرير الصحيفة أن بكين تخطط لمعاملة "تيك توك" إلى حد كبير باعتباره "مسألة تجارية"، وذلك يعني أنها ستسمح للمستثمرين في المالك الصيني "بايت دانس" بالتفاوض على صفقة مع مقدمي العطاءات المهتمين في الولايات المتحدة.
ومن غير الواضح إذا كانت بكين على استعداد للتخلي عن السيطرة على خوارزمية تيك توك -الصيغة السرية للتطبيق لتوجيه المحتوى للمستخدمين والتي أضافتها بكين إلى قائمة الرقابة على الصادرات- ضمن أي صفقة، وفق الصحيفة.
وقال ترامب سابقًا إنه كان في محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك، بما في ذلك مايكروسوفت، ويود أن يرى عروضا متنافسة على التطبيق.
ونددت الصين بفرض التعريفات الجمركية على وارداتها ورفضت الاتهامات الأميركية، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب تفاقم المواجهة. وفي المقابل، فرضت كندا، الحليف القديم للولايات المتحدة، تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% على 155 مليار دولار كندي (105.17 مليارات دولار أميركي) من السلع الأميركية.
المرحلة الأولىوأنهت المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة التي وقعها ترامب مع بكين في عام 2020 حرب رسوم جمركية استمرت ما يقرب من عامين في ذلك الوقت، وتطلبت الصفقة من الصين زيادة مشتريات الصادرات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين، لكن بكين فشلت في تحقيق الأهداف مع انتشار جائحة "كوفيد-19".
ووجه ترامب الممثل التجاري الأميركي لتقييم أداء الصين بموجب تلك الاتفاقية التجارية، حسب ما ذكرت رويترز الشهر الماضي.
وندد مجلس إدارة صحيفة وول ستريت جورنال اليميني الجمعة بالرسوم في مقال تحت عنوان "الحرب التجارية الأغبى في التاريخ".
إعلانورد ترامب الأحد بالقول إن "لوبي (جماعة ضغط) الرسوم الجمركية بزعامة وول ستريت جورنال المدافعة عن العولمة، والمخطئة على الدوام، يعمل جاهدا لتبرير.. عقود من الاحتيال على أميركا في ما يتعلق بالتجارة والجريمة والمخدرات السامة".
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟