أمرت نيابة الجيزة، بحبس مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه  من النصب والاحتيال على المواطنين.
 

القبض على المتهم 


استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.. فقد

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال  على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة الداخلية محافظة الجيزة الداخلية النيابة العامة حسابات بنكية أحكام القانون النصب والاحتيال على المواطنين

إقرأ أيضاً:

مصدر أمني ينفي ادعاءات باطلة بضبط رجال شرطة في الإسماعيلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016، وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.

 

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين
  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • مصدر أمني يكشف حقيقة طلب محاكمة بالإسماعيلية ضبط 3 ضباط شرطة
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • مصدر أمني ينفي ادعاءات باطلة بضبط رجال شرطة في الإسماعيلية
  • سقوط مستريح قنا.. استولى على 14 مليون جنيه من المواطنين
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه