سقوط مستريح جديد استولى على 250 مليون جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 250 مليون جنيه الأجهزة الامنية النصب والاحتيال النيابة العامة تأسيس شركات حسابات بنكية سقوط مستريح شركات التمويل
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
يستعرض صدى البلد اخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 10-3-2025 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري:
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر الريال السعودي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 13.495 جنيه وسعر بيع 13.522 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك HSBCسجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC سعر شراء 13.480 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف العربي الدوليسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي سعر شراء 13.474 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر شراء 13.471 جنيه وسعر بيع 13.508 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء 13.462 جنيه وسعر بيع 13.494 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكانسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان سعر شراء 13.455 جنيه وسعر بيع 13.525 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB)سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 13.455 جنيه وسعر بيع 13.504 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجيسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سعر شراء 13.454 جنيه وسعر بيع 13.481 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر شراء 13.451 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في ميد بنكسجل سعر الريال السعودي في ميد بنك سعر شراء 13.439 جنيه وسعر بيع 13.518 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر شراء 13.431 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر شراء 13.431 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويسسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر شراء 13.420 جنيه وسعر بيع 13.512 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكولسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر شراء 13.410 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركةسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة سعر شراء 13.406 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني (NBK)سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) سعر شراء 13.388 جنيه وسعر بيع 13.522 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعيةسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية سعر شراء 13.345 جنيه وسعر بيع 13.588 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةسجل سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء 13.270 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك QNB الأهليسجل سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي سعر شراء 13.246 جنيه وسعر بيع 13.277 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربيسجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي سعر شراء 13.130 جنيه وسعر بيع 13.502 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف المتحدسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد سعر شراء 13.035 جنيه وسعر بيع 13.507 جنيه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون