تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية" له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال  على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تجارية الأجهزة محافظة الجيزة النصب والاحتيال على المواطنين

إقرأ أيضاً:

المرور توضح حقيقة فيديو سائق المركبة المتهور

بغداد اليوم - بغداد

أكدت مديرية المرور، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفض التوقف لدورية المرور ويوجه اتهامات واهية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "كاميرات المراقبة وثّقت تفاصيل الحادثة، حيث تبين أن السائق لم يمتثل لتعليمات مفرزة المرور المختصة بمنع دخول مركبات الحمل خلال الأوقات المحددة، وقاد مركبته بتهور، محاولًا قطع الطريق على مركبة المرور، ما كاد أن يتسبب بعدة حوادث مرورية".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق وفقًا لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، إضافة إلى إقامة دعوى قضائية بناءً على ما ورد في المقطع المصور".

ودعت مديرية المرور السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، مؤكدة مواصلة جهودها في تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • المرور توضح حقيقة فيديو سائق المركبة المتهور
  • «مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية
  • رئيس الوزراء الكندي يأمر بمراجعة قرار شراء مقاتلات إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • مصدر أمني يكشف حقيقة طلب محاكمة بالإسماعيلية ضبط 3 ضباط شرطة
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • مصدر أمني ينفي ادعاءات باطلة بضبط رجال شرطة في الإسماعيلية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • «الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً