أبرز متعامل بالعملات الرقمية.. سام بانكمان أمام محكمة أميركية بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بدأت، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك محاكمة الأميركي، سام بانكمان فريد، الذي صعد نجمه سريعا عندما قدم نفسه على أنه يمكن أن يسهل للعالم التعامل بالعملات الرقمية، قبل أن تتبخر ثروته ويتحول إلى متهم بالاحتيال واختلاس أموال، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ودخل الرجل الثلاثيني إلى غرفة المحكمة بمفرده، من دون عناصر أمن، ومن دون قيود، وجلس إلى جانب محاميه، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".
وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن لأكثر من مئة سنة.
حتى خريف العام 2022، كان فريد يدهش بصفاته "الكاريزماتية" وبقدرته على تحقيق نجاح باهر خلال فترة سنتين فقط، عبر تأسيس ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، أف تي إكس، وعبر تسهيل فهم هذا القطاع لوسائل الإعلام والجمهور العريض والسياسيين.
وكانت لديه عشرات المشاريع، وثروة قدرت ب26 مليار دولار.
لكن كل ذلك بدأ ينهار اعتبارا من بداية نوفمبر 2022، عندما تبين أن قسما من أموال زبائن "أف تي إكس" استخدمت من دون علمهم لتمويل شركة متفرعة عن منصة العملات الرقمية، ألاميدا، حيث حصلت توظيفات تنطوي على مخاطر كثيرة.
وحصل ذعر دفع الزبائن الأفراد والشركاء التجاريين الى استعادة أموالهم بسرعة، إلى حد إسقاط "أف تي إكس" التي قدمت طلب إفلاس.
وكشف القاضي الذي كلف إدارة عملية التصفية بعد الإفلاس أن هناك 8.7 مليارات ناقصة من الشركة.
وقال المدعي العام الفيدرالي، داميان وليامز، إن فريد اختلس أموال الزبائن من أجل توظيفها في ألاميدا، لكن أيضا من أجل شراء ممتلكات بمئات ملايين الدولارات في الباهاماس أو لتقديم هبات لمرشحين سياسيين في الولايات المتحدة.
واتهم بالاحتيال والمشاركة في عصابة إجرامية، وسلمته الباهاماس حيث مقر "أف تي إكس"، الى الولايات المتحدة، في نهاية ديسمبر. وأفرج عنه لدى وصوله الى نيويورك بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار.
لكن أعيد توقيفه، في بداية أغسطس، بعد اتهامه بمحاولة رشوة شاهد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أف تی إکس
إقرأ أيضاً:
فيديو..أكاديمي لـ "اليوم": 3 نصائح لتجنب الاحتيال في التبرعات
أكد الأكاديمي في الذكاء الاصطناعي بجامعة جدة د. همام الغامدي، أهمية الحذر عند التبرع خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجهات والأشخاص يستغلون رغبة الناس في التبرعات وفعل الخير لتحقيق مكاسب شخصية بطرق احتيالية.
وأشار خلال حديثه لـ "اليوم" إلى أن هناك العديد من الحملات المشبوهة التي تدعو إلى التبرع لحفر الآبار أو بناء المساجد أو كفالة الأيتام في دول أخرى، والتي قد تكون غير موثوقة.
أخبار متعلقة "القطيف الصحية" تحدد مواعيد العيادات خلال شهر رمضان المباركالأسواق الشعبية بنجران.. وجهة مفضلة خلال شهر رمضان"صم بصحة".. حملة لتعزيز الصحة الوقائية خلال شهر رمضانوفي هذا السياق، قدم الغامدي مجموعة من النصائح لحماية المتبرعين من الوقوع في فخ الاحتيال.نصائح لتجنب الاحتيال في التبرعات1. الاعتماد على المنصات الحكومية الموثوقة: يُفضل أن تكون خيارات التبرع عبر المنصات الرسمية مثل منصة "تبرع" و"إحسان"، إذ تضمن هذه المنصات وصول التبرعات إلى مستحقيها بشكل آمن وشفاف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأكاديمي في الذكاء الاصطناعي بجامعة جدة د. همام الغامدي - اليوم
2. توخي الحذر في التعاملات المالية: ألا تثق في أي منصة أو شخص يطلب منك معلومات حساسة أو بيانات شخصية، ويجب دائمًا التحقق من مصداقية الجهة التي تتعامل معها.
3. إيصال التبرعات بشكل شخصي إذا لزم الأمر: في حال رغبتك في تقديم المساعدة بشكل مباشر، يُفضل التواصل مع شخص موثوق، مثل قريب أو صديق، لضمان إيصال الأموال إلى المستحقين دون وسطاء غير موثوقين.
واختتم د. الغامدي حديثه قائلًا: "كونوا واثقين، وابذلوا الخير بحكمة، لضمان وصول عطائكم لمن يستحقه بإذن الله".