أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على أحد البنوك في الدولة، بعد تقدمه في إنفاذ التدابير المفروضة لتعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفرض المصرف المركزي في 4 أغسطس(آب) 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل التنسيق مع البنك لاستكمال معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.


ويعمل المركزي بشكل وثيق مع البنوك العاملة في الدولة لضمان مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث منح البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، مع فرض العقوبات الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون، إذا لم تمتثل لذلك.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعلن اغتيال سعيد الخضري بغزة بزعم انه صراف مركزي لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، اغتيال سعيد الخضري في قصف إسرائيلي على مدينة غزة .

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه شن هجوماً على مدينة غزة وقضى على المدعو سعيد أحمد العبد الخضري والذي عمل صرافًا مركزيًا في حماس .

وأضاف أنه "️في اطار منصبه ترأس الخضري مكتب الصرافة الوفاق والذي تم تحديده كتنظيم ارهابي من قبل وزير الجيش وذلك في ضوء تورطه في تحويل أموال إلى جهات إرهابية".

وادعى "كان الخضري ضالعًا في تحويلات أموال عديدة إلى الجناح العسكري لحماس على مدار أعوام وخاصة طيلة حرب السيوف الحديدية ومنذ القضاء على شقيقه حامد الخضري في العام 2019 عمل صرافًا مركزيًا في الجناح العسكري لحماس".

وقال إن "القضاء على الخضري يشكل ضربة لقدرة حماس على التسلح والتنظيم في قطاع غزة".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي: عودة نفتالي بينيت تخلط الأوراق في الانتخابات المقبلة تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة الأكثر قراءة الأمم المتحدة : الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب مطالبة للأمم المتحدة بالتراجع عن قرارها سحب موظفيها الدوليين من غزة كان : وقف إطلاق النار في غزة من المفترض أن يتزامن مع عيد الفطر حماس تعقب على استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • أرتيتا مدرب آرسنال: نسعى لمعالجة الإصابات قبل مواجهة ريال مدريد
  • إسرائيل تعلن اغتيال سعيد الخضري بغزة بزعم انه صراف مركزي لحماس
  • حاكم مصرف لبنان يتعهّد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • حقيقة رفع الإيقاف عن مسلم بعد اعتذاره لـ سلطان الشن
  • سؤال برلماني بشأن أوجه صرف وإنفاق تبرعات شهر رمضان
  • "الإمارات المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس" لوسطاء التأمين
  • المصرف المركزي يلغي ترخيص داينامكس لوسطاء التأمين