المركزي يرفع الإجراءات الرقابية المفروضة على بنك عامل في الدولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدُّم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل "المركزي" التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.
أخبار ذات صلةويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع كافة البنوك العاملة في الدولة لتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث مُنحت البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، في الإطار المعتمد بهذا الشأن، مع فرض العقوبات الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون في حال عدم الامتثال.
كما يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة بالقوانين والأنظمة السارية، والأنظمة والمعايير الصادرة عنه، للمحافظة على نزاهة النظام المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصارف الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطل نصب على عامل توصيل طلبات في القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكب واقعة النصب والاحتيال على عامل توصيل طلبات بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.
وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عامل توصيل طلبات، بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بأسلوب انتحال الصفة، حال قيامه بتوصيل طلبات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وقرر بأنه لدى تواصله مع المشكو في حقه للتأكد من العنوان طلب منه تحويل مبلغ مالي على رقم هاتف محدد، عقب إيهامه بسداد المبلغ وقيمة الطلب لدى توصيل الطلبات لمحل عمله، وعقب تحويله المبلغ المالي فوجئ بغلق الهاتف المحمول.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته هاتف محمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بمزاولته نشاطاً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضرب سائق واستولى على سيارته.. الداخلية تضبط تاجر سيارات «الزاوية الحمراء»
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق المنصورية
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين