الاحتفاظ بعمدة بشبهة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
علمت موزاييك اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعمدة من أجل شبهات التورط في الاتجار بالبشر ومساعدة أشخاص عل اجتياز الحدود خلسة وشبهة غسيل الأموال.
وحسب المعطيات الاولية فقد تم ايقاف المشتبه به خلال الحملة التي تشنها الوحدات الأمنية ووحدات الحرس الوطني بولاية صفاقس للقضاء على الهجرة غير النظامية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بمخالفة قانون البنك المركزى، وتجارة العملة خارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة