العراق..النزاهة تنفذ عملية نوعية وتطيح بمدير فرع المصرف الصناعي وأمين الصندوق بتهمة الاختلاس (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف بتهمة "الاختلاس".
وفي بيان لها، قالت "النزاهة": "في عملية نوعية وكبيرة وبإشراف مباشر وتوجيه من رئيسها القاضي حيدر حنون، لتكثيف وتيرة العمل الميداني الردعي، تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف، بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس".
وأضاف البيان: "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتأليف مديرية تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل، للتدقيق والمتابعة والتحري عن معلومات وردت المديرية تفيد بحصول عمليَّة اختلاس منظمة في المصرف الصناعي - فرع شركة التامين".
وتابعت الهيئة في بيانها: "وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، أصدر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين كل من مدير المصرف الصناعي - فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف"، مؤكدة أن "فريقا من المديرية سارع للانتقال إلى فرع المصرف الصناعي في منطقة السنك، وتمت الإطاحة بالمتهمين أثناء تواجدهما داخل المصرف وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما".
وأشارت إلى أن "الفريق انتقل بدلالة المتهم الأول (مدير المصرف) إلى داره، وبعد إجراء التفتيش تم ضبط مبلغ مالي بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وجهاز موبايل نوع "أيفون 14 بروماكس"، وبندقية "كلاشنكوف" غير مرخصة"، موضحة أنه "بعد الاستفسار من ذوي المتهم، أكدوا أنه أقدم على تأمين مبلغ مالي في منزل صديقة زوجته، حيث تم الانتقال إلى دارها وضبط حقيبة تحتوي على قرابة ربع مليار دينار".
وأوضحت الدائرة أن "سير التحقيقات الأولية مع المتهمين وأخذ إفاداتهم قادت الفريق للانتقال لمحل سكن المتهم الثاني (أمين الصندوق في المصرف) وبدلالته، إذ بعد إجراء التفتيش الأصولي لداره، تم ضبط عقد شراء بيع خارجي لقطعة أرض مساحتها (100 م2) باسم زوجته، لافتة إلى أن المتهم قام بشرائها من الأموال المختلسة".
واسترسلت أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط بطاقة فيزا كارد صادرة عن إحدى شركات الصرافة كان أمين الصندوق في المصرف يستخدمها في تحويل المبالغ المالية المختلسة إلى إمارة دبي، فضلا عن ضبط صورة من عقد تأسيس لشركة وهمية تعود للمتهم تم تأسيسها في دولة الإمارات لتجارة الملابس والأقمشة، وجهاز موبايل خاص به نوع (أيفون 11)، إضافة إلى صورة من سندات صادرة عن المصرف الصناعي - بغداد، مع أصل فيش بلغ عدد 9".
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تم تنفيذها، وفق أحكام المادة "315/ 2" من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك "47 و48 و 49" منه، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، لاستكمال سير التحقيقات في القضيَّة وتقرير مصير المتهمين فيها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق بغداد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook المصرف الصناعی وأمین الصندوق فرع شرکة
إقرأ أيضاً:
قنص وحرق للآليات.. كتائب القسام تنفذ عملية مركّبة ضد العدو الصهيوني في مدينة رفح
يمانيون../ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تنفيذ مجاهديها عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو الصهيوني قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت القسام في بيان عسكري اليوم الجمعة: إن “مجاهديها تمكنوا من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح “.
وأضافت “رصد مجاهدونا عدداً من جنود العدو الصهيوني في المكان وتمكنوا من قنص أربعة منهم ببندقية الغول القسامية وأكدوا مقتل جنديين”.
وأشارت أنه عند ” وصول دبابة ميركافا صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها”.
وتابعت: “بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة ، واستهدفوها بقذيفة الياسين 105 ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.
وفي بيان سابق اليوم أعلنت القسام استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في شارع الصفطاوي غرب مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.
بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين عن قصف مركز للقيادة والسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية