العراق..النزاهة تنفذ عملية نوعية وتطيح بمدير فرع المصرف الصناعي وأمين الصندوق بتهمة الاختلاس (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف بتهمة "الاختلاس".
بغداد تسلم القاهرة أسماء مطلوبين عراقيين بتهم فسادوفي بيان لها، قالت "النزاهة": "في عملية نوعية وكبيرة وبإشراف مباشر وتوجيه من رئيسها القاضي حيدر حنون، لتكثيف وتيرة العمل الميداني الردعي، تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف، بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس".
وأضاف البيان: "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتأليف مديرية تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل، للتدقيق والمتابعة والتحري عن معلومات وردت المديرية تفيد بحصول عمليَّة اختلاس منظمة في المصرف الصناعي - فرع شركة التامين".
وتابعت الهيئة في بيانها: "وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، أصدر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين كل من مدير المصرف الصناعي - فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف"، مؤكدة أن "فريقا من المديرية سارع للانتقال إلى فرع المصرف الصناعي في منطقة السنك، وتمت الإطاحة بالمتهمين أثناء تواجدهما داخل المصرف وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما".
وأشارت إلى أن "الفريق انتقل بدلالة المتهم الأول (مدير المصرف) إلى داره، وبعد إجراء التفتيش تم ضبط مبلغ مالي بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وجهاز موبايل نوع "أيفون 14 بروماكس"، وبندقية "كلاشنكوف" غير مرخصة"، موضحة أنه "بعد الاستفسار من ذوي المتهم، أكدوا أنه أقدم على تأمين مبلغ مالي في منزل صديقة زوجته، حيث تم الانتقال إلى دارها وضبط حقيبة تحتوي على قرابة ربع مليار دينار".
وأوضحت الدائرة أن "سير التحقيقات الأولية مع المتهمين وأخذ إفاداتهم قادت الفريق للانتقال لمحل سكن المتهم الثاني (أمين الصندوق في المصرف) وبدلالته، إذ بعد إجراء التفتيش الأصولي لداره، تم ضبط عقد شراء بيع خارجي لقطعة أرض مساحتها (100 م2) باسم زوجته، لافتة إلى أن المتهم قام بشرائها من الأموال المختلسة".
واسترسلت أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط بطاقة فيزا كارد صادرة عن إحدى شركات الصرافة كان أمين الصندوق في المصرف يستخدمها في تحويل المبالغ المالية المختلسة إلى إمارة دبي، فضلا عن ضبط صورة من عقد تأسيس لشركة وهمية تعود للمتهم تم تأسيسها في دولة الإمارات لتجارة الملابس والأقمشة، وجهاز موبايل خاص به نوع (أيفون 11)، إضافة إلى صورة من سندات صادرة عن المصرف الصناعي - بغداد، مع أصل فيش بلغ عدد 9".
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تم تنفيذها، وفق أحكام المادة "315/ 2" من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك "47 و48 و 49" منه، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، لاستكمال سير التحقيقات في القضيَّة وتقرير مصير المتهمين فيها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق بغداد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook المصرف الصناعی وأمین الصندوق فرع شرکة
إقرأ أيضاً:
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن تعيينات جديدة.. اعرف نوعية الوظائف
أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف تضمنت: رئيس قطاع المتابعة وشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ورئيس قطاع شبكات التوزيع بقطاع شمال النوبارية، وفقا للاعلان رقم 21 لسنة 2024 ومدير عام الجودة وفقًا للإعلان رقم 22، ومدير عام الشئون التجارية بقطاع شمال النوبارية وفقا للإعلان رقم 23.
الشروط المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2024وأشارت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى أنَّه يشترط في المتقدم لشغل الوظائف أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيًا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.
فيما تقدم الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة، وكذلك تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ونتيجة تحليل المخدرات.
على أن يرفق بالطلب بيان بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته واقتراحاته في تطوير أنظمة العمل، طبقًا للنموذج المعد، لذلك يراعى إعداده على الحاسب الآلي لسهولة مناقشته في أثناء الاختبار من أصل و10 نسخ على ورق كوارتر.
ويجب استيفاء البيانات الشخصية على النموذج المعد لذلك مرفق بها 4 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي + CD محمل عليه نسخة من المستندات وبطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة والأولاد.
المستندات المطلوبة لتقديم وظائف شركة الكهرباء 2024يجب على الراغبين في تقديم وظائف شركة الكهرباء 2024 تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية وهي كالتالي: «صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة من المؤهل الدراسي، في حال وجود دورات تدريبية أو شهادات متعلقة بمجال العمل، يجب إرفاقها، صحيفة الحالة الجنائية، يجب أن تكون حديثة وتظهر عدم وجود قضايا أو أحكام جنائية ضد المتقدم».