بـ 25 مليون جنيه.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه ناتجه عن متحصلات نشاطه الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات طريقة الادارة العامة مكافحة الأموال العامة جرائم النيابة العامة حبس التحقيق جرائم الأموال العامة تحقيقات
إقرأ أيضاً:
ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية
نجحت الداخلية في ملاحقة تجار المخدرات حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام (3 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة القليوبية) بجلب كمية من الأقراص المخدرة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهم (15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - سيارة).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام (عنصرين إجراميين) بجلب وترويج المواد المخدرة وإتخاذهما من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا