الإطاحة بمسؤولين مصرفيين بتهمة الاختلاس وضبط ملايين الدنانير بمنزل صديقة الزوجة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف؛ بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل؛ للتدقيق والمتابعة والتحري عن معلومات وردت المديريَّة تفيد بحصول عمليَّة اختلاس منظمة في المصرف الصناعي - فرع شركة التامين.
وأردفت الدائرة مبينة أنه، وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، أصدر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين كل من مدير المصرف الصناعي - فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف، مؤكدة أن فريقاً من المديريَّة سارع للانتقال إلى فرع المصرف الصناعي في منطقة السنك، وتمت الإطاحة بالمتهمين أثناء تواجدهما داخل المصرف وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما.
وتابعت موضحة أن الفريق انتقل بدلالة المتهم الأول (مدير المصرف) إلى داره، وبعد إجراء التفتيش تم ضبط مبلغ مالي بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وجهاز موبايل نوع (ايفون 14 بروماكس)، وبندقية (كلاشنكوف) غير مرخصة، وبعد الاستفسار من ذوي المتهم أكدوا أنه أقدم على تأمين مبلغ مالي في منزل صديقة زوجته، حيث تم الانتقال إلى دارها وضبط حقيبة تحتوي على قرابة ربع مليار دينار.
وأضافت الدائرة إن سير التحقيقات الأوليَّة مع المتهمين وأخذ إفاداتهم قادت الفريق للانتقال لمحل سكن المتهم الثاني (أمين الصندوق في المصرف) وبدلالته، إذ بعد إجراء التفتيش الأصولي لداره، تم ضبط عقد شراء بيع خارجي لقطعة أرض مساحتها (100 م2) باسم زوجته، لافتة إلى أن المتهم قام بشرائها من الأموال المختلسة.
واسترسلت إن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط بطاقة فيزا كارد صادرة عن إحدى شركات الصرافة كان أمين الصندوق في المصرف يستخدمها في تحويل المبالغ الماليَّة المختلسة إلى إمارة دبي، فضلاً عن ضبط صورة من عقد تأسيس لشركة وهميَّة تعود للمتهم تم تأسيسها في دولة الإمارات لتجارة الملابس والأقمشة، وجهاز موبايل خاص به نوع (ايفون 11)، إضافة إلى صورة من سندات صادرة عن المصرف الصناعي - بغداد، مع أصل فيش بلغ عدد (9).
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي تم تنفيذها؛ وفق أحكام المادة (315/ 2) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و 49) منه، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال سير التحقيقات في القضيَّة وتقرير مصير المتهمين فيها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة المصرف الصناعی
إقرأ أيضاً:
بسبب معاكسة فتاة.. حبس المتهمين بإنهاء حياة طالب وإصابة صديقه في البحيرة 4 أيام
قررت جهات التحقيق بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، حبس المتهمين بإنهاء حياة طالب بكلية النظم والمعلومات وإصابة صديقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية طعن أحد المتهمين للطالب عدة طعنات نافذة بآلة حادة سكين، بينما أصيب صديقه بعدة طعنات، وذلك بسبب معاكسته شقيقة المتهم.
وشهدت منطقة الحدائق بمدينة كفر الدوار واقعة مؤسفة، إذ لقي طالب بكلية النظم والمعلومات مصرعه بينما أصيب صديقه بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وذلك على يد عامل بسوبر ماركت، طعنه عدة طعنات نافذة بآلة حادة سكين، بينما أصيب صديقه بعدة طعنات، وذلك بسبب معاكسته شقيقة المتهم.
تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم كفر الدوار، يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة التمليك بنطاق ذات المركز، ووجود متوفى ومصاب.
وبالانتقال والفحص، تبين لضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار وفاة “عماد. م”، 21 عاما، طالب بكلية النظم والمعلومات، ومقيم منطقة الحدائق.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وبالانتقال والفحص وبسؤال الشهود، تبين أنه خلال استقلال المجنى عليه ومرافقه دراجة نارية، تصادف مرور فتاتين فعاكسهما، الأمر الذي أدى إلى تعدي شقيق إحداهما، ويدعى “محمود. م”، 19 عاما، عامل بسوبر ماركت، على المجنى عليه وقتله وسط المارة وفر هاربًا.
تمكن ضباط المباحث بالتعاون مع ضباط مديرية أمن مطروح من ضبط المتهم ووالد الفتاة الأولى والفتاتين وأحيلوا للنيابة، حيث باشر محمود ناجى، مدير النيابة، التحقيق الذى أمر بإخلاء سبيل الفتاتين من سرايا النيابة، وكذلك التصريح بدفن جثمان المتوفى عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا