العراق.. الإطاحة بمدير فرع المصرف الصناعي وأمين الصندوق بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
- ضبط ربع مليار دينار أودعها مدير فرع المصرف الصناعي في منزل "صديقة زوجته"
- العملية أسفرت عن ضبط عقد قطعة أرض اشتراها امين صندوق المصرف لزوجته من الأموال المختلسة
- عثر فريق الهيئة في منزل أمين الصندوق على عقد تأسيس لشركة وهميَّة في الإمارات
- ضبط بطاقة فيزا كارد يستخدمها أمين الصندوق لتحويل المبالغ المالية المختلسة إلى إمارة دبي
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. قرار هام من المصرف المركزي بخصوص الدولار
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا يسمح للبنوك وشركات الحوالات بدفع قيمة الحوالات الخارجية نقداً بالدولار في حال توفر عندها.
وسمح المركزي السوري لشركات الحوالات الداخلية بيع الدولار للمصارف والسماح لموظفي المنظمات الأممية السوريين باستلام راتبهم بالدولار.
وفي وقت سابق؛ أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة تعميماً إلى كل المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضرورة تقيد المؤسسات المالية بان يستمر العمل بحصر عمليات التحويل للأفراد لمرة واحدة يومياً (حوالة لكل حساب) بحد أقصى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وذلك ضمن المصرف نفسه أو مع مصرف آخر ، مع السماح بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآلية المعمول بها.
وشدد التعميم رقم (6015/16/ص تاريخ 23/12/204) علي طلب المصرف من مودعيه غير الأفراد (الشركات، جمعيات، ..) مراجعة الجهة الرسمية المرخصة لهم (وزارة اقتصاد، تجارة ، محافظة ، شؤون اجتماعية…) للحصول على كتاب لا مانع من تحريك حساباتهم المصرفية وفق الغاية التي منح لأجلها فتح الحساب الموجه للمصرف المودع لديه ، وعندها يمكن تحريك الحساب لجهة التحويلات مع الالتزام بسقف السحب النقدي النافذ بتاريخه.
ونبه التعميم إلى أنه يمكن إجراء عمليات تحويل بما يتجاوز السقف المحدد بمبلغ 5 ملايين ليرة سوري لسداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها.
ويمكن إجراء عمليات تحويل من حساب شركة (القطاع الخاص) إلى حسابات موظفيها (رواتب) الموطنة لدى المصرف، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها .
وحدد التعميم سقف السحب النقدي الأسبوعي بمبلغ 5 ملايين ل. س حالياً للمودع الواحد بالإضافة الي السماح بالتحويل والسحب من حسابات السفارات لديكم وفق الإمكانيات المتوافرة .
وأضاف التعميم : بالنسبة للمصارف الخاصة يحدد الدوام مؤقتاً من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 3 ظهراً ، ويعود لإدارة المصرف في حال ارتأت وجود حاجة لانتهاء دوام بعض الفروع لديها قبل الساعة 3 تقدير ذلك واتخاذ القرار المناسب ،مع إعلام مفوضية الحكومة بأسماء الفروع وتوقيت الدوام المقرر.
وقال المركزي السوري : سيتم في الفترة المقبلة طلب تقارير دورية لمراجعة تكرار الحوالات المنفذة من المودعين ومبررها ، فيرجى تبليغ الموظفين المعنيين لديكم بالتعليمات بشكل دائم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة