النيابة العامة تحذر: جماعات إجرامية توهم بمنح قروض وتوفير فرص عمل.. لاستغلال الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حذرت النيابة العامة من قيام بعض الجماعات الإجرامية خارج البلاد باستغلال الأفراد من خلال إيهامهم منح قروض وتوفير فرص عمل والمشاركة في كوسيط مالي عمليات تداول.
وقالت إن هذه الجماعات تطلب منهم فتح حسابات في البنوك الكويتية وتزويدها ببيانات الحسابات لتتمكن من إدارتها واستغلالها كحسابات عبور في عمليات غسل أموال.
وأهابت بعدم الاستجابة لتلك الإعلانات والحذر من فتح الحسابات البنكية بناء على رغبة مجهولين، فذلك من شأنه أن يقيم المسؤولية الجزائية عن المشاركة في جرائم غسل الأموال.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية