النيابة العامة تحذر: جماعات إجرامية توهم بمنح قروض وتوفير فرص عمل.. لاستغلال الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حذرت النيابة العامة من قيام بعض الجماعات الإجرامية خارج البلاد باستغلال الأفراد من خلال إيهامهم منح قروض وتوفير فرص عمل والمشاركة في كوسيط مالي عمليات تداول.
وقالت إن هذه الجماعات تطلب منهم فتح حسابات في البنوك الكويتية وتزويدها ببيانات الحسابات لتتمكن من إدارتها واستغلالها كحسابات عبور في عمليات غسل أموال.
وأهابت بعدم الاستجابة لتلك الإعلانات والحذر من فتح الحسابات البنكية بناء على رغبة مجهولين، فذلك من شأنه أن يقيم المسؤولية الجزائية عن المشاركة في جرائم غسل الأموال.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
كواليس محاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة .. وقرار النيابة
حرزت النيابة العامة بالقاهرة مبلغ ٥ ملايين جنيه ضبطتها قوات الامن بحوزة موظف في مطار القاهرة الدولي للاتجار بها بعد تهريبها لاحدى الدول.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وقررت حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تمكنت قوات أمن مطار القاهرة من ضبط الموظف أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية البضائع مستقلًا سيارة خاصة، وبتفتيش المركبة، عُثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ5 ملايين جنيه.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمبلغ، مؤكدًا عزمه تهريبه إلى إحدى الطائرات المتجهة إلى دولة أجنبية بهدف الاتجار به.
واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحريات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة