حبس متهم بالنصب على المواطنين وغسيل أموال 4 أيام على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين
والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة مبالغ مالية تحريات المباحث النیابة العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الاتصالات: 600 مليون جنيه حجم أموال ضحايا تطبيق FBC
علق اللواء أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على عملية الاحتيال والنصب من قبل منصة FBC، مشيرا إلى أن هذه ليست منصة بل تطبيق على الإنترنت، موضحا أن المنصة مصطلح يطلق على المنصات الحكومية والمعتمدة والتي تخضع لمعايير وضوابط متعارف عليها.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، أوضح “بدوي”، أن آلاف الأشخاص في مختلف المحافظات وقعوا ضحايا لهذا التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا ينتمي لمصر بل يعمل من الخارج، وأن جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.
وأكد أن الجهات المعنية في مصر تتخذ إجراءات حازمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح غير قانونية.
وأضاف أنه يتم حجب التطبيقات الخارجية، وفي الوقت نفسه يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.
وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة هذه المنصات في مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من ضحايا تطبيق FBC قد بلغ حتى الآن نحو 600 مليون جنيه وفقًا للتقديرات الرسمية.
كما كشف بدوي عن جهود مشتركة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة هذه الظواهر.
وحذر من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية قادرون على الوصول إلى البيانات البنكية للمستخدمين، مما يمكنهم من سرقة الأموال من حساباتهم دون علمهم، مشيرًا إلى أن العقوبات على المتورطين تختلف حسب تقييم القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.
وقال "للأسف عندنا أزمة الوعي، الداخلية كشفت عن الكثير من التطبيقات على مدار الفترات اللي فاتت على مئات الملايين، وده تطبيق خارج مصر، يا جماعة ده عالم افتراضي، انت بتكلم مين؟، الحكومة لما تحب تجيبك بيكلموك يقولولك روح الفرع وحافظ على سرية بياناتك".
واختتم "القائمين على العملية دي لو داخل مصر هنجيبهم، وهتسمع خلال أيام انه تم القبض عليهم، كنت هاعقد اجتماع بس هيتأجل للأسبوع القادم، حتى الانتهاء من التحقيقات، فيه متابعة للأطراف اللي داخل مصر، وسيتم القبض عليهم في أسرع وقت".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها