مستريح جديد.. ضبط المتهم بالنصب على المواطننين بالوهم في أنشطة تجارية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملات لضبط الخارجين عن القانون، واسفرت الحملة عن ضبط حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة" لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية.
ما مكنه من تكوين ثروة طائلة بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع .
وفي سياق منفصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية "حيال عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج" لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة القاهرة محافظة القاهرة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على قفشة 3 سنوات
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، 3 سنوات.
وطالب محامي رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب محمد مجدي قفشة في قضية النصب، بتأجيل القضية لإحضار أصل الشيك.
وتعهد المتهم أمام المحكمة في الجلسة السابقة بإحضار أصل الشيك الذي تم أخذه من محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي.
وتغيب مجدي قفشة عن حضور جلسة محاكمة رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه.
وقررت نيابة التجمع إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي قفشة.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشه في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.
واتهم مجدي قفشة أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأوضح أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
ووجهت النيابة لرجل الأعمال تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.
وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي قفشة اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة - بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من قفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية