القبض على المتهم بالنصب في أكثر من 2 مليون جنيه بسوهاج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل في إحدى الشركات الحكومية، مقيم في محافظة سوهاج) بسبب قيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة". ومع ذلك، لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها.
قام المذكور أيضًا بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتمويهها بالصبغة الشرعية، وعرضها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته في بعض البنوك.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 2،296،528 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة نظام مكافحة الأموال العامة مصدر سوهاج الشركات الحكومية حسابات طريقة محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة 4 مليون جنيه بالإكراه من تاجر بالفيوم
تمكنت مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ومدير مباحث المحافظة، من القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة طامية، وبحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي قُدّر بـ 4 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعةكان أحد المواطنين قد حرر بلاغا فى مركز شرطة طامية بقيام شخص بالإستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 4 مليون جنيه تحت تهديد السلاح.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق،تم التحري حول الواقعة وملابساتها ، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التأكد من صحة المعلومة والتعرف على المتهم ويدعى رجب . س ع 38 سنة مقيم بدائرة المركز، وقد سبق اتهامه في عدة قضايا سرقة بالإكراه وحيازة سلاح بدون ترخيص وبلطجه وإرهاب المواطنين، وتم عمل كمين مُحكم وأمكن ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص والمبلغ المالي المُبلغ عنه والذي قُدّر بـ 4 مليون جنيه.
بمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة ، وأن المبلغ يعود لتاجر أعلاف مقيم بدائرة المركز ، وأثناء ذهابه لشراء الأعلاف، قام المتهم باعتراضه أشهر في وجهه سلاح ناري وقام بالإستيلاء على المبلغ المالي بالإكراه وتحت تهديد السلاح.
القى القبض على المتهم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025