25 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال فرد حاصل على شهادة "بكالوريوس" ولديه سجل جنائي، وهو مقيم بمحافظة القاهرة.
تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية، هذا السلوك سمح له بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتصويرها بصورة شرعية.
وقام بتقديمها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته ببعض البنوك.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة تجار مكافحة طريقة منظمة جرائم جريمة جرائم الأموال العامة نصب الأموال العام تأسيس الشركات النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
قضايا بـ 12 مليون جنيه في 24 ساعة..ضربات مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
الاتحاد يعسكر في دبي