25 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال فرد حاصل على شهادة "بكالوريوس" ولديه سجل جنائي، وهو مقيم بمحافظة القاهرة.
تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية، هذا السلوك سمح له بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتصويرها بصورة شرعية.
وقام بتقديمها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته ببعض البنوك.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة تجار مكافحة طريقة منظمة جرائم جريمة جرائم الأموال العامة نصب الأموال العام تأسيس الشركات النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس المتهم بالنصب على كبار السن والاستيلاء على كروت الائتمان فى العجوزة
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، خاصة كبار السن، والاستيلاء منهم على كروت الائتمان الخاصة بهم، بعد إيهامهم بمساعدته لهم في سحب مبالغ مالية، من ماكينة الصرف الآلي في العجوزة.
القبض على عاطلأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، خاصةً كبار السن، والاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم، واستبدالها بكروت أخرى، بزعم مساعدتهم في سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 7 كروت ائتمان لبنوك مختلفة من المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″