اليوم السابع:
2025-03-15@05:45:43 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة مليوني جنيه

تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة مليوني جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).

    ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.   وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب جرائم النصب حوادث اخبار الحوادث الداخلية اخبار الداخلية الاستیلاء على

إقرأ أيضاً:

استدعاء رئيسي برشلونة السابقين للشهادة في قضية نيغريرا

استدعى القضاء الإسباني الرئيسين السابقين لنادي برشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو للإدلاء بأقوالهما كمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية نيغريرا".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن القاضية أليخاندرا جيل استدعت روسيل وبارتوميو للاستماع إلى أقوالهما، بخصوص قيام نادي برشلونة دفع مبلغ 7.5 ملايين يورو على مدار 18 عاما إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام وابنه خافيير.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رافينيا يتفوق على صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبيةlist 2 of 2هكذا أصبح 11 مارس يوما تاريخيا لسان جيرمان في دوري الأبطالend of list

ومن المقرر أن يمثل بارتوميو أمام المحكمة يوم 17 يونيو/حزيران المقبل، وفي اليوم نفسه سيتم استجواب آنا باولا روفاس زوجة نيغريرا.

أما روسيل فإنه سيذهب إلى المحكمة يوم 30 من الشهر نفسه إلى جانب خافيير نجل نيغريرا، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في نادي برشلونة وهما ألبرت سولير وأوسكار غراو.

وأُحيل ملف القضية إلى القاضية جيل في فبراير/شباط الماضي، بعد إحالة زميلها السابق خواكين أغيري إلى التقاعد.

???? ÚLTIMA HORA |La magistrada del cas Negreira prorroga la investigació i cita a declarar Bartomeu i Rosell

Els expresidents del Barça Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell i dos exdirectius, citats a declarar al juny, després de dos anys d'investigació https://t.co/5nAePUuaWj

— ElNacional.cat (@elnacionalcat) March 12, 2025

إعلان

وسبق لجيل أن أشرفت على التحقيق في قضية "بارسا غيت" المتهم فيها بارتوميو أيضا بالفساد الإداري، وسوء استغلال السلطة من خلال توظيف شركة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات مزيفة لتشويه سمعة لاعبين ومعارضين لإدارته، وهي قضية ما زالت مفتوحة لكن سيتم إحالتها إلى قاضٍ آخر.

واتخذت جيل إجراءات من أجل تسريع التحقيق في قضية نيغريرا، حيث قررت تمديد الفترة القانونية للتحقيق لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الحالي.

وحسب "سبورت" فإن تمديد التحقيق مرتبط بحق المتهمين في محاكمة عادلة دون تأخير غير مبرر، فيما أكدت جيل أن التحقيق قد يستغرق وقتا أطول بسبب عدم استكمال جميع جلسات الاستجواب، باستثناء جلسة نيغريرا الذي رفض الإدلاء بشهادته، مستفيدا من "حق الصمت" بعد تشخيصه بمرض الزهايمر.

وترى القاضية جيل ضرورة تمديد التحقيق لأن جلسات الاستماع المقررة في يونيو/حزيران المقبل قد تكشف معلومات جديدة تستدعي إجراء تحريات إضافية، مثل تتبع مسار الأموال أو استدعاء شهود جدد لدعم أو دحض أقوال المتهمين.

ولم يتمكن القضاء الإسباني حتى الآن من تحديد الوجهة النهائية لمبلغ 7.5 ملايين يورو دفعه برشلونة لنيغريرا ونجله.

ووفق تقرير صادر عن الحرس المدني الإسباني، فإن الحساب المصرفي الخاص بزوجة نيغريرا شهد تحويلات مالية بقيمة 3 ملايين يورو خلال آخر 30 عاما (1992 إلى 2023).

ولا تتناسب هذه الأموال مع دخل زوجة نيغريرا المعروف أو عائدات الاستثمارات العقارية الخاصة بها، مما يثير المزيد من الشكوك حول مصدر هذه الأموال، وما إذا كانت مرتبطة بقضية الفساد الرياضي.

كما اكتشف الحرس المدني الإسباني وجود مخالفات أخرى في الحسابات المالية الخاصة بعائلة نيغريرا، في حين يعمل المحققون على تحديد الوجهة النهائية لهذه الأموال.

إعلان

مقالات مشابهة

  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب
  • استدعاء رئيسي برشلونة السابقين للشهادة في قضية نيغريرا
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار
  • اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه