داخلية الكويت تعلن ضبط 30 شخصًا بتهمة ممارسة الرزيلة مقابل الأموال

القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).

مقالات مشابهة

الأسبوعقبل ۴ ساعة

سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء...

الأسبوعقبل ۵ ساعة

الداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة. وتبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وزوجته، لهما معلومات جنائية، كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص، بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي. بإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان اختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وباستهداف الشركة عُثر على عدد...

الیوم السابعقبل ۶ ساعة

القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

ترکیا الآنقبل ۱ یوم

نقل الأموال عبر سيارات الموتى ورشاوي ضخمة.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية بلدية إسطنبول

في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، أدلى العضو في حزب الشعب الجمهوري (CHP) “ت.إ.” بشهادته كشاهد رئيسي في القضية. خلال شهادته، ادعى “ت.إ.” أن مبلغاً ضخماً يصل إلى 10 ملايين دولار قد تم دفعه كرشوة للبلدية، ويخص ذلك المباني غير القانونية التي تم بناؤها في فيلات منطقة “فانيكوي”. من المعروف أن هذه المنطقة شهدت إقامة زعيم التنظيم الإجرامي عدنان أوكتار في وقت سابق، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول مشروعية هذه المباني.نقل الأموال عبر سيارة موتىكما أشار “ت.إ.” في شهادته إلى أن الأموال...

صدى البلدقبل ۱ یوم

حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة فرض البلطجة بالقاهرة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس لمدة شهر مع النفاذ، وذلك في اتهامهم بفرض البلطجة، وسلب أموال المواطنين.حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرةتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانوأمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 15 سايس تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة .حيث وجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء...

صدى البلدقبل ۱ یوم

حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 15 سايسا تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانضبط لص أصاب ربة منزل بطلق نارى في قناتفاصيل القضية..ووجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء ركن سيارتهم.وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث...

CNN Arabicقبل ۱ یوم

الكويت.. الداخلية تكشف عن مصير طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد العثور عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، مصير طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تم العثور عليها في منطقة الجهراء، موضحة أنه تم تسليمها إلى أسرتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: تمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى ذوي الطفلة التي تم العثور عليها اليوم في منطقة الجهراء. وأضاف منشور الوزارة: حيث تم تسليمها إلى أسرتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.وختمت الداخلية الكويتية بقولها: وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على التعامل السريع مع مثل هذه الحالات، مثمنةً...

صدى البلدقبل ۱ یوم

8 أبريل.. أولي جلسات محاكمة مغربيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدين

حددت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، أولي جلسات محاكمة مغربيتين لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين وذلك يوم 8 أبريل الجاري.فسحة انتهت بكارثة.. مصرع طالب وإصابة صديقه إثر انقلاب سيارة بالشيخ زايدبعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل صاحب قهوة أسوانبـ25 ألف جنيه في الساعةوكانت قررت النيابة العامة، إحالة مغربيتين للمحاكمة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين.وكانت جهات التحقيق في وقت سابق ، قررت حبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية، لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة...

صدى البلدقبل ۲ یوم

محاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدين

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة مغربيتين للمحاكمة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين.بـ25 ألف جنيه في الساعةوكانت جهات التحقيق في وقت سابق ، قررت حبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية، لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة.وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن السيدتين اتخذتا من إحدى الشقق السكنية القاطنة بمنطقة عابدين محلا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي يقدر بـ25 ألف جنيه في الساعة.وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على السيدتين وتحملان الجنسية المغربية،...

صدى البلدقبل ۲ یوم

بعد نشر تقرير عن قضية حدثت منذ 30 عاما لتحقيق نسب مشاهدة.. الداخلية ترد

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء صحفي سابق، القبض على أحد تجار المواد المخدرة متلبسًا في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، أمام جريدة الأخبار، وإفراج النيابة العامة عنه؛ رغم اعترافه، لثبوت قيامه ببيع نبات الملوخية بدلاً من المواد المخدرة.وأضاف المصدر، أنه بعد الفحص؛ لم يُستدل على وجود أي وقائع مشابهة خلال الفترة الحالية، وبسؤال الشخص المذكور؛ أشار إلى أن الواقعة حدثت منذ أكثر من 30 عامًا، وقام بسردها دون الإشارة لتاريخها؛ بهدف تحقيق معدلات مشاهدة مرتفعة على...

داخلية الكويت تعلن ضبط 30 شخصًا بتهمة ممارسة الرزيلة مقابل الأموال

القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار