الراي:
2024-11-24@18:53:38 GMT

«الجنايات» تواجه متهماً في قضية غسل أموال بمبلغ 104 آلاف دينار.. والأخير يرد: 124 آلف دينار تم إدخالها بحسابي

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

واجهت محكمة الجنايات متهماً «سائق سيارة إسعاف» في قضية غسل أموال بمبلغ 104 آلاف دينار، حيث رد المتهم: «المبلغ اللي دخل حسابي 124 ألف تم سحبه مرة أخرى عبر أشخاص آخرين قالوا لي إنهم يعملون بالاستثمار وعطيتهم رقم حسابي البنكي ولم أعلم أنها أموال مسروقة من حساب شخص آخر».

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).

 

قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۳ ساعة
  • تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية «اللجان النوعية للإخوان»
  • قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة «هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية»، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر للمرافعة.قضية إعادة هيكل اللجان النوعيةوكشفت تحقيقات النيابة العامة في وقت سابق أن المتهمين ارتكبوا جرائم عدة منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية...
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة
  •  قررت الدائره االثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.. لجلسة 12 يناير المقبل لفض الاحراز عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع ولواء الثورة
  • قررت الدائرة الثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.. لجلسة 12 يناير المقبل لفض الاحراز.عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية خلية مفرقعات كرداسة
  • قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر ، تأجيل محاكمة 13 عنصر إرهابي في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ خلية مفرقعات كرداسة ..  لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • اليوم.. محاكمة 13 متهما في قضية «خلية داعش كرداسة»
  • تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 13 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش كرداسة».خلية داعش كرداسةجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وتابع أمر الإحالة، أن المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتي السادس تدريبات لدي تلك...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • إرجاء الحكم على ترامب في قضية «أموال الصمت» لأجل غير مسمى
  • أصدر قاض أمريكي، اليوم الجمعة، حكما، سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لإرجاء نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قال القاضي خوان ميرشان إنه لن يتم عقد جلسة النطق بالحكم المقررة يوم الثلاثاء من أجل منح المحامين الوقت الكافي لتقديم إفاداتهم بحلول موعد نهائي في أوائل ديسمبر 2024.كما أمر القاضي بتأجيل النطق بالحكم على ترامب “إلى أجل غير مسمى”؛ في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الشهر.وطلب ممثلو...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • "الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مطروح)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).   وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).   قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۳ یوم
  • جنايات بنغازي تقضي بحبس 5 متهمين بعد استيلائهم على 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني
  • الوطن|متابعات أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على خمسة وعشرين مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني. وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة خمسة متهمين نَفَذوا إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار لم يتأت للمتهمين سحبها بسبب اكتشاف أمرهم. وأكدت النيابة أن محكمة جنايات بنغازي قضيت بإدانة المحكوم عليهم الخمسة؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة تسعة عشر شهراً. الوسوم#المصرف التجاري الوطني النيابة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار