الراي:
2025-03-16@04:14:57 GMT

الجنايات تواجه متهماً في قضية غسل أموال بمبلغ 104 آلاف دينار.. والمتهم يرد: «124 آلف دينار تم إدخالها بحسابي وسحبها عبر أشخاص آخرين قالوا لي إنهم يعملون بالاستثمار ولم أعلم أنها أموال مسروقة»

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

تواجه محكمة الجنايات حالياً متهماً «سائق سيارة إسعاف» في قضية غسل الأموال بمبلغ 104 آلاف دينار كويتي، والمتهم يرد: "المبلغ اللي دخل حسابي 124 ألف دينار وتم إدخاله بحسابي وسحبه مره أخرى عبر أشخاص آخرين قالوا لي إنهم يعملون بالاستثمار وعطيتهم رقم حسابي البنكي ولم أعلم أنها أموال مسروقة من حساب شخص آخر.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء المجري: سنطهر البلاد ممن يعملون لصالح قوى أجنبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعهد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، السبت، بـ"تطهير" بلاده ممن قال إنهم يعملون لصالح قوى أجنبية.

وأضاف أوربان، في كلمة أوردتها شبكة "يورونيوز" بالتزامن مع عطلة وطنية تحيي ذكرى ثورة المجر عام 1848، أن "المجر ستجتث في الأسابيع المقبلة وسائل الإعلام والمنظمات الأخرى التي تلقت تمويلًا من الخارج".

وقال أوربان: "لقد طال أمد فساد هذه الوسائل، وإننا سنفكك الآلة المالية التي استخدمت الدولارات الفاسدة لشراء السياسيين والقضاة والصحفيين والمنظمات غير الحكومية الزائفة والنشطاء السياسيين. سنقضي على جيش الظل بأكمله".

مقالات مشابهة

  • البوابة نیوزقبل ۵ ساعة
  • رئيس الوزراء المجري: سنطهر البلاد ممن يعملون لصالح قوى أجنبية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعهد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، السبت، بـتطهير بلاده ممن قال إنهم يعملون لصالح قوى أجنبية.وأضاف أوربان، في كلمة أوردتها شبكة يورونيوز بالتزامن مع عطلة وطنية تحيي ذكرى ثورة المجر عام 1848، أن المجر ستجتث في الأسابيع المقبلة وسائل الإعلام والمنظمات الأخرى التي تلقت تمويلًا من الخارج.وقال أوربان: لقد طال أمد فساد هذه الوسائل، وإننا سنفكك الآلة المالية التي استخدمت الدولارات الفاسدة لشراء السياسيين والقضاة والصحفيين والمنظمات غير الحكومية الزائفة والنشطاء السياسيين. سنقضي على جيش الظل بأكمله.
  • الیوم السابعقبل ۱۷ ساعة
  • إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدر البودر
  • قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة 10 ألاف جنيه ، على ذمة القضبة بتهمة حيازة والإتجار فى مخدر البودر. تعود أحداث الواقعة، عندما اشتبه رجال المباحث فى 3 أشخاص داخل سيارة ملاكى ، وبفحصهم عثر بحوزتهم على كميات من مخدر البودر، حيث طالب نبيل إسحاق دفاع المتهمين بجلسة اليوم السبت من هئية محكمة الجنايات إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان مالى لوجود عنوان معلوم للمتهمين وانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، لتقرر محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 10 ألاف جنيه . ...
  • البوابة نیوزقبل ۱۸ ساعة
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۱۸ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم)، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • "أسوشيتد برس": أمريكا وإسرائيل تتطلعان إلى إفريقيا لنقل الفلسطينيين من غزة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث حكومات في شرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيهم كوجهات محتملة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحة لغزة بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.وتعكس الاتصالات مع السودان والصومال والمنطقة الانفصالية في الصومال المعروفة باسم صوماليلاند تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدما في خطة تمت إدانتها على نطاق واسع وأثارت مخاوف قانونية وأخلاقية خطيرة.وقال مسؤولون من السودان، إنهم رفضوا مبادرات من...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • جينا أورتيجا تحتفل بفوز مايكي ماديسون بجائزة الأوسكار: كنت أعلم منذ مقابلتها
  • أعربت النجمة جينا أورتيجا عن سعادتها الكبيرة بفوز صديقتها وزميلتها مايكي ماديسون بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Anora، وأكدت أورتيجا أنها كانت تؤمن بموهبة ماديسون منذ اللحظة الأولى التي التقت بها، وكانت متأكدة من أنها ستفوز بالجائزة.وكانت أورتيجا ومايسون قد عملتا معًا سابقًا في فيلم Scream عام 2022، حيث لعبت أورتيجا أحد الأدوار الرئيسية، بينما جسّدت ماديسون دور إحدى الشخصيات الشريرة في الفيلم، في مقابلة مع Entertainment Tonight، قالت أورتيجا: “كنت أخبر الجميع طوال الأسابيع الماضية أنها ستفوز،إنها موهوبة بشكل لا يصدق، وكان من الرائع رؤية فنانة...
  • وکالة الصحافة المستقلةقبل ۲ یوم
  • اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي
  • مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025 المستقلة/- أعلن المدعون العامون البلجيكيون عن اعتقال عدة أشخاص وتفتيش منازلهم في إطار تحقيق في مزاعم رشوة وفساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي. وطلب قاضي التحقيق المسؤول عن القضية أغلاق مكاتب اثنين من مساعدي البرلمان الأوروبي يُزعم تورطهما. وقال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي في بيان صدر بعد ظهر الخميس: “يُقال إن الرشوة المزعومة استفادت منها هواوي”، وذلك بعد بيان سابق لم يذكر الشركة. وأفاد البيان الأول بأنه تم اعتقال عدة أفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم “في فساد نشط داخل...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بوزارة لبدلخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صحیفة صدىقبل ۲ یوم
  • حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة
  • خالد الظفيري أيدت محكمة الاستئناف بالكويت حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المتهم قد أقد أدين سابقا بسبب تحريضه للآخرين علي الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت وسائل الإعلام بأن المتهم استخدم حساب باسم سارية السواس في أحد برامج التواصل بعد القبض عليه من مباحث الآداب. اقرأ أيضا: حبس كويتي 6 أشهر لاختراقه جوال زوجته
  • CNN Arabicقبل ۳ یوم
  • قضية ادخال فلسطينيين بأنفاق غزة للتأكد من أنها غير مفخخة واستخدامهم كدروع بشرية.. الجيش الإسرائيلي يحقق وهذا ما نعلمه
  • (CNN)-- يُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في استخدام جنوده للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات في غزة، وفقًا لما صرح به جيش الدفاع الإسرائيلي لشبكة CNN مساء الثلاثاء. صورة نشرتها منظمة كسر الصمت (Breaking the Silence) وهي منظمة تُتيح للجنود الإسرائيليين منصةً للتعبير عن آرائهم والتحقق من شهادتهم، تُظهر جنديًا يحرس سجينًا فلسطينيًا مكبّل اليدين. الصورة غير واضحة المصدر.Credit: Breaking the Silence وهذه هي المرة الأولى التي يُقرّ فيها الجيش بوجود شكوك معقولة تدفع للاعتقاد بأن الجنود أجبروا المدنيين على المشاركة في العمليات العسكرية.وذكرت CNN أن جنودًا إسرائيليين أجبروا مدنيين في غزة على...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار