الجنايات تواجه متهماً في قضية غسل أموال بمبلغ 104 آلاف دينار.. والمتهم يرد: «124 آلف دينار تم إدخالها بحسابي وسحبها عبر أشخاص آخرين قالوا لي إنهم يعملون بالاستثمار ولم أعلم أنها أموال مسروقة»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تواجه محكمة الجنايات حالياً متهماً «سائق سيارة إسعاف» في قضية غسل الأموال بمبلغ 104 آلاف دينار كويتي، والمتهم يرد: "المبلغ اللي دخل حسابي 124 ألف دينار وتم إدخاله بحسابي وسحبه مره أخرى عبر أشخاص آخرين قالوا لي إنهم يعملون بالاستثمار وعطيتهم رقم حسابي البنكي ولم أعلم أنها أموال مسروقة من حساب شخص آخر.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة الماضية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة الماضيةوأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبيةكما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين أمام قرية كفر منصور بطريق بنها كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر بوقوع حادث تصادم سيارتين، ما أدى إلى إصابة شخصين أمام قرية كفر منصور طريق بنها كفر شكر وتم نقلهم إلى المستشفى.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية إصابة محمد. ع. إ 25 سنة وإصابة ناصر. ع. ب 27 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرجبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام والد المعنيتين بتركهما بجوار أحد المحال بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ،بالقرب من منزلهما لحين حضور والدتهما " منفصلة عنه " وعقب حضورها استلمت الطفلتان ، كما أمكن التوصل للقائم على تصوير ونشر المقطع المشار إليه ( مقيم بدائرة القسم ) وأفاد بأنه حال رؤيته للطفلتين وتركهما بمكان تواجدهما، قام بتصويرهما والإدعاء بذلك للتوصل لأهليتهما خشية تعرضهما لمكروه إلا أنه عقب قيامه بنشر مقطع فيديو حضرت والدتهما بعد فترة وجيزه واصطحبتهما إلى منزلها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة بمديرية أمن المنيا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) باعتراض أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى طريقه واستيقافه والتعدى عليه بالضرب بالأيدى والاستيلاء على السيارة واختطاف شخص مرافق له "لا يعلم بياناته".
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وتحرير الشخص المحتجز (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بمحجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة تحصل المجنى عليه من أحدهم على مبلغ مالى بزعم التنقيب غير المشروع عن الآثار، ورفضه رد المبلغ فقاموا باختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقى المتهمين لإجباره على رد المبلغ.
وتم بإرشادهم ضبط (20 إيصال أمانة "بتوقيع المجنى عليه" - السيارة الملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- السيارة الملاكى المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء