الراي:
2024-12-18@16:51:30 GMT

«الجنايات» تنظر حالياً قضية فتاة كويتية متهمة في «غسل الأموال» والاستيلاء على 28 مليون دينار ونصب عقاري في لندن

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

تنظر محكمة الجنايات حالياً قضية فتاة كويتية متهمة في قضية غسل الأموال والاستيلاء على مبلغ 28 مليون دينار كويتي ونصب عقاري عبر بيع شقق وأراض في لندن.

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي


قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وبلغت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها 50 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۲ ساعة
  • وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن
  • أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن حجم موازنات القطاع الصحي، تضاعف 4 مرات في حوالي 10 سنوات.وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ونمتلك منظومة صحية مستقرة وتشهد تطورا ملحوظا.ولفت عبدالغفار، إلى أن منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن.
  • البوابة نیوزقبل ۳ ساعة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريبًا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر...
  • صحیفة الاتحادقبل ۴ ساعة
  • «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الإسلامي» يتمّان صفقة بـ 140 مليون جنيه استرليني بلندن
  •   أبوظبي، دبي (الاتحاد)أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، إتمام صفقة تمويل بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني لمشروع مخصص لإسكان الطلبة في وسط لندن.وتمثل هذه الصفقة التي جاءت قيمتها منصافة بين المؤسستين، التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاع المصرف الإماراتي بما يعزز حضوره في أسواق دولية رئيسة.وبموجب الصفقة، سيتم تمويل مشروع «بادينغتون سيتي فيو» الذي يتألف من 353 غرفة نوم، غرب لندن، ما يوفر خيارًا متميزًا للطلبة الباحثين عن سكن في العاصمة.وكان المطور العقاري «يونيون بروبارتي»قد استحواذ على العقار، المعروف سابقًا باسم...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۵ ساعة
  • فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من 500 مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
  • بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، استرداد أكثر من 500 مليون دينار عراقي وإعادتها الى خزينة الدولة.وقالت الوزارة في بيان تلقته بغداد اليوم إن الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) دينار عراقي من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة.وأضافت أن العملية جاءت بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق.وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۵ ساعة
  • فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
  • بغداد اليوم -  بإشراف وزير التربية....الفريق الوزاري يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة تمكن الفريق الوزاري من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل واداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق موجها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال واتخاذ العقوبات الإدارية والقضائية حسب ما نص عليه القانون .
  • الیوم ۲۴قبل ۱۷ ساعة
  • + فيديو + ابتدائية طنجة تؤجل النظر في قضية "مجموعة الخير " التي وصل عدد ضحاياها إلى 947 شخصا
  • أرجأت ابتدائية طنجة زوال الثلاثاء، النظر في قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر شبكة نصب في المغرب، وذلك إلى جلسة الإثنين 23 دجنبر الجاري، بعدما منحت المحكمة المطالبين بالحق المدني مهلة أخيرة لاختيار المحامين للدفاع عنهم، وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، فيما أعلن رئيس الجلسة بأن عدد الضحايا وصل لغاية جلسة الثلاثاء 947 شخصا، بحيث حضر الجلسة العشرات من الضحايا وعائلات الموقوفين الذين غصت بهم المحكمة. ومباشرة بعد إعلان التأجيل، تعالت أصوات النساء الحاضرات بكثافة في قاعة المحكمة، مرددات: “يحيا العدل… يحيا العدل”، مشيرات بأيديهن إلى المتابعين في الملف أمام...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • حجز قضية اعتداء « فران» على فتاة معاقة في القليوبية
  • قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حجز قضية اتهام فران بالتعدى على أنثى بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية وكونها وحيدة فى مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفته، لجلسة الغد للنطق بالحكم. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29880 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم هانى ح...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • حجز قضية اتهام فران بالتعدى على فتاة مستغلا مرضها بشبين القناطر للخميس
  •  قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حجز قضية اتهام فران بالتعدى على أنثى بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية وكونها وحيدة فى مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفته، لجلسة الغد للنطق بالحكم. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29880 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم هانى ح م،...
  • بوابة الفجرقبل ۱ یوم
  • ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.وبلغت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها 50 مليون جنيه.
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • شهادات مزورة ونصب على المواطنين.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بالظاهر
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار