الكسب يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أحال المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا ) إلى الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها
وشمل تقرير الكسب غير المشروع كشفا بثروة المتهم وزوجته ونجلاه المالية والعقارية وتتضمن الكشف الأتي:
-شريك بشركة لإدارة القرى السياحية
-امتلاكه لحصة عقارية قدرها 17.
- خلال العام 2013 قامت زوجته بشراء شقة بمشروع سيتى بيتش بمحافظة الاسكندرية
-نجله يمتلك سيارة ماركة (لاندروفر) موديل 2015 تحمل لوحات وأخرى ماركة (نيسان صنى) موديل 2013
- استفادة الزوجة من هذا الكسب غير المشروع ومظاهرها تتمثل في شراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الاسكندرية حيث قام المتهم بسداد ثمنها ثم قامت زوجة المتهم ببيعها بمبلغ قدره 3 مليون جنيه هذا المبلغ هو قيمة تلك الاستفادة
وتوصلت التحريات إلى أن ما في ذمة المتهم المالية من ممتلكات تمثل مصروفات غير معلومة المصدر وأن مركزه الوظيفي له من النفوذ المالي والإداري ما يمكنه وما يتيح له فرص التكسب من ورائه كسبا حراما وذلك خلال الأعوام من ٢٠١٣ حتى تاريخ استقالته وأن هذا الكسب لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة التي تتمثل في راتبه من عمله بمكتب حازم حسن ثم بشركة جراند ثورنتون بالإمارات ثم بشركة تراي أوشن للطاقة من تاريخه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع - المدير المالي بشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) – وهي شركة مساهمة مصرية تساهم في رأس مالها أحدي الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة - البنك الأهلى المصري مساهمة غير مباشرة بامتلاكه أسهم في البنك التجاري الدولي أحد الشركاء المساهمين في الشركة المشار إليها - حصل لنفسه على كسب غير مشروع يمثل مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قدره 60 مليون جنيه
وقد جلب هذا المصروف ربعا وطرأت عليه زيادة قدرها 43,063,896 جم (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) ليصبح إجمالي المصروف غير معلوم المصدر مضافا إليه ما غله من ريع وما طرأ عليه من زيادة مبلغا قدره (مائة واثنان مليونا وأربعمائة وسبعة عشرون ألفا ومائة ثمانية عشر جنيها) وعجز عن إثبات مصدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكسب الكسب غير المشروع الجنايات الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء
قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي وزوجته، على خليفة اتهامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها في شمال سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، كلاهما مقيم بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه إجرامي، تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة 111 متهمًا في «خلية طلائع حسم الإرهابية»
اليوم.. محاكمة 13 متهما في قضية «خلية داعش كرداسة»
200 موقوف في الضاحية الجنوبية