الكسب يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أحال المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا ) إلى الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها
وشمل تقرير الكسب غير المشروع كشفا بثروة المتهم وزوجته ونجلاه المالية والعقارية وتتضمن الكشف الأتي:
-شريك بشركة لإدارة القرى السياحية
-امتلاكه لحصة عقارية قدرها 17.
- خلال العام 2013 قامت زوجته بشراء شقة بمشروع سيتى بيتش بمحافظة الاسكندرية
-نجله يمتلك سيارة ماركة (لاندروفر) موديل 2015 تحمل لوحات وأخرى ماركة (نيسان صنى) موديل 2013
- استفادة الزوجة من هذا الكسب غير المشروع ومظاهرها تتمثل في شراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الاسكندرية حيث قام المتهم بسداد ثمنها ثم قامت زوجة المتهم ببيعها بمبلغ قدره 3 مليون جنيه هذا المبلغ هو قيمة تلك الاستفادة
وتوصلت التحريات إلى أن ما في ذمة المتهم المالية من ممتلكات تمثل مصروفات غير معلومة المصدر وأن مركزه الوظيفي له من النفوذ المالي والإداري ما يمكنه وما يتيح له فرص التكسب من ورائه كسبا حراما وذلك خلال الأعوام من ٢٠١٣ حتى تاريخ استقالته وأن هذا الكسب لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة التي تتمثل في راتبه من عمله بمكتب حازم حسن ثم بشركة جراند ثورنتون بالإمارات ثم بشركة تراي أوشن للطاقة من تاريخه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع - المدير المالي بشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) – وهي شركة مساهمة مصرية تساهم في رأس مالها أحدي الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة - البنك الأهلى المصري مساهمة غير مباشرة بامتلاكه أسهم في البنك التجاري الدولي أحد الشركاء المساهمين في الشركة المشار إليها - حصل لنفسه على كسب غير مشروع يمثل مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قدره 60 مليون جنيه
وقد جلب هذا المصروف ربعا وطرأت عليه زيادة قدرها 43,063,896 جم (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) ليصبح إجمالي المصروف غير معلوم المصدر مضافا إليه ما غله من ريع وما طرأ عليه من زيادة مبلغا قدره (مائة واثنان مليونا وأربعمائة وسبعة عشرون ألفا ومائة ثمانية عشر جنيها) وعجز عن إثبات مصدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكسب الكسب غير المشروع الجنايات الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بـ 8.8 مليون دولار.. شركة «دينم ريز» التركية تفتح مصنعها في مصر منتصف 2025
تعتزم شركة «دينم ريز» التركية لصناعة الملابس الجاهزة افتتاح مصنعها في منطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 26 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ 8.8 مليون دولار، في النصف الأول من 2025.
أكد بيان صادر اليوم، قيام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع عقد مشروع شركة «دينم ريز» Denim Rise التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، وبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع.
وقال وليد جمال الدين، إن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والذي يتوسط مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية،
وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وأكد أن التعاون مع الاستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.
أعرب حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتكون بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل، حتى يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.
جديراً بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة «دينم ريز - Denim Rise» لتكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يتخطى حاجز 51 جنيها في البنك «المركزي» المصري
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
البنك الأوروبي: 9% من الأوروبيين يمتلكون عملات رقمية
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري