سمير البراهيمي: لجنة التحاليل المالية لا تتعهد تلقائيا بالملفات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال سمير البراهيمي أوّل كاتب عام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، ورئيس سابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنّ اللجنة لا تتعهّد من تلقاء نفسها بشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأنّ اليقظة ليست من مهامها بل تأتيها الإشعارات عن طريق المصارف.
وأوضح أنّ لجنة التحاليل المالية تتحرّك عندما تتلقى تصاريح بالشبهة التي تصدر أساسا عن المؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أنّ القانون أعطاها نفوذا كبرا جدّا يمكّنها من الإطلاع على ملفات مصارف ومؤسسات المالية أخرى للتحري غير المؤسسة التي صدر عنها الاشعار بالشبهة.
كما يمكنها التواصل مع هيئات رقابة أخرى في العالم، مشيرا إلى أنّ لجنة التحاليل المالية التونسية معترف بها دوليا كخلية معلومات مالية تستجيب للمعايير.
وقال البراهيمي إنّ هيئات الرقابة لا تتحوّز على معلومات عن الحريف بل إنّ المعلومات تصلها من المؤسسات البنكية بالأساس وهي التي تنمّط الحرفاء وتصنف وفقا لمعيار المخاطر العالية التي لا علاقة لها بالمبالغ وحجمها.
وأشار إلى أنّ نشاط بعض الحرفاء يمكن أن يساهم في تصنيفهم من ذوي المخاطر العالية على غرار الأشخاص غير المقيمين والسياسيين والجمعيات ومراسلو البنوك الأجنبية.
وقال ضيف ميدي شو إنّ معدل الاشعارات التي تصل لجنة التحاليل المالية سنويا يتراوح بين 400 و500 اشعار، مضيفا أنّ الإشعارات تتعلّق في جانب كبير منها بتمويل الإرهاب، كما أنّ أغلب التصاريح ترد على اللجنة من البنوك.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
جامعة سوهاج: سمير فرج يغرس شجره باسمه ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجره
شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والقائد الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، في غرس شجرة تحمل اسم سيادة اللواء داخل الحرم الجامعي بسوهاج الجديدة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجره خلال زيارته للجامعة لإلقاء ندوة تثقيفية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وجاءت هذه الفعالية قبيل انطلاق الندوة التثقيفية التي عقدتها الجامعة بعنوان “سيناء من التحرير إلى التعمير”، والتي سيحاضر فيها اللواء سمير فرج، بالتزامن مع مشاركته الأولى في اجتماع مجلس الجامعة لهذا الشهر.
وأكد الدكتور حسان النعماني أن زيارة اللواء سمير فرج تمثل إضافة مهمة للجامعة ولطلابها، مشيرًا إلي ان الجامعة تواصل جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجره حيث تم زراعة اشجار باسم الرئيس فخامة السيسي، كما شارك عدد من الوزراء والشخصيات العسكرية في غرس اشجار تحمل اسمائهم مثل الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات المصرية وعدد من الرموز العسكرية، والتي تمثل رسالة إيجابية لتعزيز الانتماء وروح المشاركة في تنمية المجتمع، موضحًا ان اللواء سمير فرج حرص علي زراعة شجره بنفسه تحمل اسم سيادته.
ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب سمير فرج عن سعادته بالمشاركة في غرس شجره تحمل اسمه بجامعة سوهاج، مشيدًا بما حققته الجامعة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجره، واستراتيجيتها للتحول للأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية
وزيادة الرقعة الخضراء، مؤكدًا علي أهمية هذه المبادرة التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة، وتحمل رمزية قوية لغرس قيم العطاء والأمل في نفوس الأجيال القادمة، وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب.
وخلال الفعالية تفقد الدكتور حسان النعماني واللواء سمير فرج أعمال التشجير بالجامعة، حيث اطلع على زراعات أشجار الليمون، والمانجو، والزيتون، ضمن خطة الجامعة المتكاملة لتشجير مساحة 10 آلاف متر مربع بجوار البوابة الرئيسية للجامعة الجديدة.
شارك بالفعالية المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات والدكتور ياسر عبد الفتاح والمحاسب سيد بدوي الأمناء المساعدين، وعدد من القيادات الجامعية واعضاء هيئة التدريس.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية