بالارقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بإحالة المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا ) الي الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها
وشمل تقرير الكسب غير المشروع كشفا بثروة المتهم وزوجته ونجلاه المالية والعقارية
-شريك بشركة لإدارة القرى السياحية
-امتلاكه لحصة عقارية قدرها 17.
- خلال العام ٢٠١٣ قامت زوجته بشراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الاسكندرية
-نجله يمتلك سيارة ماركة (لاندروفر) موديل ٢٠١٥ تحمل لوحات وأخرى ماركة (نيسان صني) موديل ٢٠١٣
- استفادة الزوجة من هذا الكسب غير المشروع ومظاهرها تتمثل في شراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الاسكندرية حيث قام المتهم بسداد ثمنها ثم قامت زوجة المتهم ببيعها بمبلغ قدره 3 مليون جنيه هذا المبلغ هو قيمة تلك الاستفادة
وتوصلت التحريات إلى أن ما في ذمة المتهم المالية من ممتلكات تمثل مصروفات غير معلومة المصدر وأن مركزه الوظيفي له من النفوذ المالي والإداري ما يمكنه وما يتيح له فرص التكسب من ورائه كسبا حراما وذلك خلال الأعوام من ٢٠١٣ حتى تاريخ استقالته وأن هذا الكسب لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة التي تتمثل في راتبه من عمله بمكتب حازم حسن ثم بشركة جراند ثورنتون بالإمارات ثم بشركة تراي أوشن للطاقة من تاريخه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع - المدير المالي بشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) – وهي شركة مساهمة مصرية تساهم في رأس مالها أحدي الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة - البنك الأهلى المصري مساهمة غير مباشرة بامتلاكه أسهم في البنك التجاري الدولي أحد الشركاء المساهمين في الشركة المشار إليها - حصل لنفسه على كسب غير مشروع يمثل مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قدره 60 مليون جنيه
وقد جلب هذا المصروف ربعا وطرأت عليه زيادة قدرها 43,063,896 جم (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) ليصبح إجمالي المصروف غير معلوم المصدر مضافا إليه ما غله من ريع وما طرأ عليه من زيادة مبلغا قدره (مائة واثنان مليونا وأربعمائة وسبعة عشرون ألفا ومائة ثمانية عشر جنيها) وعجز عن إثبات مصدر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لصاحب شركة برمجة قام بهتك عرض طفلين
خاص
أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً بالسجن المشدد 15 عاماً ضد صاحب شركة برمجة وتسويق إلكتروني بتهمة “هتك عرض” طفلين.
وبدأت الواقعة عندما أُجبر طفلان دون سن الـ16 على العمل في إحدى شركات البرمجة الإلكترونية، ليقعا ضحيتين لشبكة استغلال جنسي للأطفال يقودها المبرمج صاحب الشركة، الذي هتك عرض المجني عليهما وخدعهما مستغلاً حداثة أعمارهما وحاجتهما للأموال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تحرش بأحد الطفلين أمام عدسة هاتفه المحمول وهددهما بإفشاء الأمر إذا لم يستمرا بإرسال مقاطع مرئية عارية يظهران فيها مواطن عفتهما، رغم علمه بأن المجني عليهما دون سن 16 عاماً.
وقال أحد الأطفال المجني عليهم في التحقيقات إن المتهم استدرجه للحصول منه على مقاطع مرئية عارية مقابل مبالغ مالية، وهدده بالخطف إذا لم ينفذ أوامره بإرسالها، مؤكداً أنه تعرف على المتهم عن طريق تطبيق “واتساب”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات