1.3 مليار دولار.. جدل جديد بسبب شركة للعملات المشفرة بهذا البلد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تجري شرطة هونج كونج تحقيقًا موسعًا في مزاعم الاحتيال المرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة JPEX بعد تقديم شكاوى من قبل المستثمرين الذين تكبدوا خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار هونج كونج.
وفي الأسبوع الماضي، تم القبض على أحد عشر شخصًا، بمن فيهم شخصيات مؤثرة، بناءً على الشكاوى التي قدمها نحو 2000 شخص.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، يُعتقد أن هذه القضية قد تكون واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في هونج كونج حتى الآن.
وتأتي هذه القضية وسط جهود هونج كونج لاختبار اللوائح المالية الجديدة وتطوير نفسها كمركز عالمي للأصول الافتراضية.
تعمل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) على التحقيق في شركة JPEX، والتي يُزعم أنها كانت تعمل بدون الترخيص المطلوب لتداول الأصول الافتراضية.
من جهتها، أعلنت JPEX أنها سعت جاهدة للامتثال للمتطلبات المحلية التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو من هذا العام، لكن جهودها تم رفضها أو تجاوزها من قبل المفوضية المالية.
تشير التقارير إلى أن العديد من المشتكين هم من المستثمرين غير المحترفين الذين تم استهدافهم بوعود عوائد عالية. بالإضافة إلى استغلال المؤثرين، قامت JPEX بإعلان واسع النطاق عبر نظام قطارات MTR في هونج كونج باستخدام لوحات إعلانية ضخمة.
تمت مداهمة منازل المشتبه بهم، ومن بينهم جوزيف لام الذي يُعتقد أنه واحد من المؤثرين المعتقلين. تم تصوير الشرطة وهي ترافق لام إلى سيارة الشرطة خلال المداهمة.
يُعتبر لام محاميًا سابقًا تحول إلى موظف تأمين ويصف نفسه بأنه "ملك التصيد" في هونج كونج. وفي منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، قام لام بإظهار لأتباعه كيف يمكن لأرباح البيتكوين أن تساعدهم على شراء منازل وتعزيز نفوذهم الاجتماعي.
تعكس هذه القضية النمو السريع لسوق العملات المشفرة وتحذيرات حول الاحتيال والنصب المرتبط بها. يعاني المستثمرون من خسائر فادحة نتيجة لعمليات احتيال متعددة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يستدعي زيادة اليقظة وتنظيم أفضل لهذه الصناعة.
من جانبها، تعمل السلطات المعنية على تعزيز التشريعات واللوائح لحماية المستثمرين وضمان نزاهة وشفافية سوق العملات المشفرة. يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين ويقوموا بإجراء البحوث اللازمة قبل الاستثمار في أي منصة تداول أو عملة مشفرة، والتحقق من تراخيص الشركات وسمعتها قبل اتخاذ أي قرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوراق المالية التواصل الاجتماعي العملات المشفرة تداول العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
البريد الأمريكي يعلق استقبال الطرود الواردة من الصين وهونج كونج
الصين وترامب.. أعلنت هيئة البريد الأمريكية إنها ستعلق مؤقتا إرسال الطرود الدولية من الصين وهونج كونج بعد أن أغلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثغرة تجارية هذا الأسبوع، كانت تستخدم لشحن الطرود منخفضة القيمة معفاة من الرسوم الجمركية من الصين.. وفقا لما نقلته رويترز.
وكانت إدارة ترامب فرضت تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية ودخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء وتحركت لإغلاق الثغرة "الضئيلة" التي تسمح للمستوردين والمتسوقين الأميركيين بتجنب دفع الرسوم الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
وقالت هيئة البريد الأمريكية إن التغيير لن يؤثر على تدفق الرسائل والطرود من الصين وهونج كونج، ولم تعلق الهيئة على الفور على ما إذا كان هذا مرتبطًا بتغيير ترامب لإنهاء الشحنات الصغيرة من الصين ودول أخرى.
وقد شهدت شركة "شي ان" للأزياء السريعة ومتجر "تيمو" عبر الإنترنت، واللذان يبيعان منتجات تتراوح من الألعاب إلى الهواتف الذكية، نمواً سريعاً في الولايات المتحدة بفضل الإعفاء الضئيل جزئياً.
وقالت لجنة الكونجرس الأمريكي المعنية بالصين في تقرير صدر في يونيو 2023 إن الشركتين معا ربما كانتا مسؤولتين عن أكثر من 30% من جميع الطرود التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة يوميا بموجب بند الحد الأدنى.
وذكر التقرير أن ما يقرب من نصف جميع الطرود التي يتم شحنها بموجب بند "الحد الأدنى" تأتي من الصين.
وفرض ترامب الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية بعد أن حذر بكين مرارا وتكرارا من أنها لا تبذل جهودا كافية لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، وخاصة الفنتانيل، والتي ردت الصين مؤكدة أنها مشكلة الجانب الأمريكي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة