الكسب غير المشروع يضع عائلة مدير شركة بترول شهيرة على قوائم المنع من السفر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بوضع المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا )وزوجته ونجله ونجلته على قوائم المنع من السفر وأمر بإحالة المتهم الأول الي الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها
جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع - المدير المالي بشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) – وهي شركة مساهمة مصرية تساهم في رأس مالها أحدي الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة - البنك الأهلى المصري مساهمة غير مباشرة بامتلاكه أسهم في البنك التجاري الدولي أحد الشركاء المساهمين في الشركة المشار إليها - حصل لنفسه على كسب غير مشروع يمثل مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قدره 60 مليون جنيه .
وقد جلب هذا المصروف ربعا وطرأت عليه زيادة قدرها 43,063,896 جم (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) ليصبح إجمالي المصروف غير معلوم المصدر مضافا إليه ما غله من ريع وما طرأ عليه من زيادة مبلغا قدره (مائة واثنان مليونا وأربعمائة وسبعة عشرون ألفا ومائة ثمانية عشر جنيها) وعجز عن إثبات مصدر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القبض على مدير شركة إنتاج فني بقصر النيل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني واستوديوهات تصوير بدون ترخيص بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني واستوديوهات تصوير بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، مستخدما أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج، محملا عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً، وبرامج وتطبيقات حاسب آلي ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على استوديوهين تسجيل تليفزيوني بكامل مكوناتهما، ووحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة «هارد ديسك» يتم استخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليهما برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبطت 10 قضايا مخدرات.. حملات مستمرة لإسقاط مروجي «الكيف» بدمياط وأسوان
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها