ضبط 4 أشخاص جمعوا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وإحدى السيدات لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
غسيل أموال بـ350 مليون جنيهاوأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
«حقوق الملكية الفكرية» ورشة عمل بالغرفة التجارية في الإسكندرية
تشريح جثة فتاة أجنبية قُتلت على يد زوج شقيقتها بعابدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية معلومات جنائية مكافحة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي يشيد بعمل الأجهزة المغربية لمكافحة تجارة المخدرات
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين، الشكر للمغرب بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في قضية محمد عمرة المعتقل بفرنسا.
و وجه دارمانين، اليوم الاثنين، الشكر الجزيل للمغرب على تعاونه مع فرنسا في مكافحة تجار المخدرات وخاصة في سياق قضية عمرة، بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في مراكش.
وأوضح وزير العدل الفرنسي، الذي كان يتحدث الى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الاثنين بالرباط، أن المشتبه بهما خطيران للغاية و شاركا في هروب محمد عمرة.
وأضاف أن “هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلتهم الأجهزة المغربية، نأمل أن يتم ترحيلهم إلى التراب الفرنسي في الأيام المقبلة ليمثلوا أمام القضاء الفرنسي”.
و يقبع محمد عمرا حاليا في السجن، بعد اعتقاله في 22 فبراير في بوخارست، بعد أشهر من الهروب.
و تسبب هروب تاجر المخدرات، في وفاة اثنين من عناصر الشرطة في 14 مايو 2024.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة