جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جمع ملايين الدولارات، كان هذا سبب اتهام سام بانكمان فرايد، مؤسس شركة FTX، ومقاضاته من قبل المستحقين للأموال التي فقدوها جراء انهيار شركته للأموال المشفرة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ترجع القضية إلى القضية التي تقدم بها المدعون، واتهموا بانكمان فرايد وزوجته بالتلاعب بالأموال واحتجاز ملايين الدولارات التي تم نقلها بطرق غير قانونية.
تم تقديم الدعوى القضائية كجزء من إجراءات الإفلاس الواسعة التي تتعامل مع انهيار الشركة، والتي حدثت في العام الماضي.
وقد أدى هذا الانهيار إلى اعتقال سام بانكمان فرايد، الملياردير السابق الذي كان يُعرف بلقب "ملك العملات المشفرة".
وفقًا للادعاءات المقدمة من قبل المدعين الأمريكيين، اتهموا بانكمان فرايد بتحويل الملايين بشكل غير قانوني من البورصة لتعويض خسائر شركته التجارية، وقدم تبرعات سياسية وقام بشراء العقارات.
ومع ذلك، فقد نفى بانكمان فرايد التهم الموجهة إليه، وهو يواجه حاليًا احتجازًا في السجن وفي انتظار المحاكمة المقررة الشهر المقبل.
يدافع محامو والديه عن بانكمان فرايد، ويصرحون أن الادعاءات الموجهة ضده "كاذبة تمامًا" وتهدف إلى تشويه فرصه في المحاكمة.
تشير الدعوى القانونية إلى أن والدَيْ سام بانكمان فرايد، اللذين كانا يعملان سابقًا كأساتذة في جامعة ستانفورد، استغلوا وصولهما ونفوذهما داخل مؤسسة FTX لتعزيز ثروتهما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصول على ملايين الدولارات.
كانت FTX في وقت سابق من أبرز شركات تداول العملات المشفرة في العالم، وكانت تمتلك أصولًا تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار في عام 2021.
ومع ذلك، فقد أعلنت إفلاسها في العام الماضي بسبب نقص كبير في الموارد المالية نتيجة لسحب العملاء الكبيرة لأموالهم، والتي قدرت بما يصل إلى 8 مليار دولار.
تقول إدارة الشركة المفلسة إن بانكمان فرايد وآخرين يشتبه في تورطهم لاستخدام الشركة كحافظة شخصية، وأن والديه ساهما في المساهمة في هذا الاحتيال أو الاستفادة منه.
ويُزعم في الملف القضائي أن والده، آلان جوزيف بانكمان، الذي هو خبير في قانون الضرائب الأمريكي، ويزعم الملف أيضًا أنه ساعد في التستر على شكوى داخلية تتعلق بالتلاعب في الأسعار تم تقديمها في عام 2019.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أغرب قضية افلاس ملايين الدولارات ملایین الدولارات
إقرأ أيضاً:
مثول الرئيس الكوري الجنوبي أمام المحكمة في إطار قضية عزله
سول"أ.ف.ب": مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانيا يون سوك يول مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسميا من المنصب، علما أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
أدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجرا في منتصف يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حاليا معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوما لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبرا أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع.
ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاما) في يناير بأنه "قائد تمرد".
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علما أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد.
ويواجه حال إدانته حكما بالسجن أو حتى الإعدام.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك