جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جمع ملايين الدولارات، كان هذا سبب اتهام سام بانكمان فرايد، مؤسس شركة FTX، ومقاضاته من قبل المستحقين للأموال التي فقدوها جراء انهيار شركته للأموال المشفرة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ترجع القضية إلى القضية التي تقدم بها المدعون، واتهموا بانكمان فرايد وزوجته بالتلاعب بالأموال واحتجاز ملايين الدولارات التي تم نقلها بطرق غير قانونية.
تم تقديم الدعوى القضائية كجزء من إجراءات الإفلاس الواسعة التي تتعامل مع انهيار الشركة، والتي حدثت في العام الماضي.
وقد أدى هذا الانهيار إلى اعتقال سام بانكمان فرايد، الملياردير السابق الذي كان يُعرف بلقب "ملك العملات المشفرة".
وفقًا للادعاءات المقدمة من قبل المدعين الأمريكيين، اتهموا بانكمان فرايد بتحويل الملايين بشكل غير قانوني من البورصة لتعويض خسائر شركته التجارية، وقدم تبرعات سياسية وقام بشراء العقارات.
ومع ذلك، فقد نفى بانكمان فرايد التهم الموجهة إليه، وهو يواجه حاليًا احتجازًا في السجن وفي انتظار المحاكمة المقررة الشهر المقبل.
يدافع محامو والديه عن بانكمان فرايد، ويصرحون أن الادعاءات الموجهة ضده "كاذبة تمامًا" وتهدف إلى تشويه فرصه في المحاكمة.
تشير الدعوى القانونية إلى أن والدَيْ سام بانكمان فرايد، اللذين كانا يعملان سابقًا كأساتذة في جامعة ستانفورد، استغلوا وصولهما ونفوذهما داخل مؤسسة FTX لتعزيز ثروتهما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصول على ملايين الدولارات.
كانت FTX في وقت سابق من أبرز شركات تداول العملات المشفرة في العالم، وكانت تمتلك أصولًا تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار في عام 2021.
ومع ذلك، فقد أعلنت إفلاسها في العام الماضي بسبب نقص كبير في الموارد المالية نتيجة لسحب العملاء الكبيرة لأموالهم، والتي قدرت بما يصل إلى 8 مليار دولار.
تقول إدارة الشركة المفلسة إن بانكمان فرايد وآخرين يشتبه في تورطهم لاستخدام الشركة كحافظة شخصية، وأن والديه ساهما في المساهمة في هذا الاحتيال أو الاستفادة منه.
ويُزعم في الملف القضائي أن والده، آلان جوزيف بانكمان، الذي هو خبير في قانون الضرائب الأمريكي، ويزعم الملف أيضًا أنه ساعد في التستر على شكوى داخلية تتعلق بالتلاعب في الأسعار تم تقديمها في عام 2019.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أغرب قضية افلاس ملايين الدولارات ملایین الدولارات
إقرأ أيضاً:
6 ساعات داخل المحكمة.. كواليس محاكمة عمرو دياب بتهمة صفع شاب
كواليس مثيرة شهدتها محكمة جنح التجمع، أثناء نظر محاكمة النجم عمرو دياب في اتهامه بصفع الشاب سعد أسامه داخل إحدى الفنادق حيث استغرقت المحكمة ما يقرب من 6 ساعات متواصلة للاستماع إلى دفاع الطرفين مرورا بصدور قرار المحكمة لحجزها للحكم.
تفاصيل مثيرة نرصدها في السطور التالية حيث بدأت محكمة جنح التجمع، محاكمة الهضبة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، تغيب خلالها الفنان عمرو دياب والضحية.
لحظات قليلة واعتلى قاضي محكمة جنح التجمع المنصة ليعلن عن بدء المحاكمة حيث تم إثبات حضور محامي عمرو دياب كما أثبت محامي سعد صاحب واقعة الصفع حضوره.
بدء قاضي المحكمة في الاستماع الى مرافعة دفاع الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب، وطالب المحامي خلالها بالتعويض المدني بمبلغ مالي 5 مليون.
العالم يتصارع على صفع الوجه
وعقب ذلك استرسل دفاع ضحية عمرو دياب، في محاكمته وبدء بقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام.
وأوضح محامي ضحية عمرو دياب، أن الله بين هنا في الآية الكريمة أهمية الوجه و موكلي تعرض إلى الضرب على الوجه من عمرو دياب داخل فندق، في ظل أن العالم كله يتخانق عشان الصفع على الوجه ونحن الآن أمام محكمة العدل نطالب بحقوق موكلي.
وتابع محامي شاب الصفع، أن الفنان عمرو دياب أكد في التحقيقات أنه اعتدى على موكلي بسبب صورة سيلفي، وبعدما اعتدى عليه بالصفع ذهب إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا، وعبر المحامي عن ذلك بقوله": ضربني وبكي وسبقني واشتكى".
موكلي مكنش من البهوات
واردف، أن الفنان عمرو دياب، ضرب موكلي بالقلم على وجهه لأنه لم يكن من البهوات والبشوات، فضربه على وجهه وهو أمر عظيم لا يتحمله إنسان على نفسه"
وأكد المحامي، أن الفنان عمرو دياب ادعى أن موكلي اعتدى عليه أثناء الحفل وهو أمر غير صحيح، فالشاب اقترب من الفنان وجذبه من جانبه للتصوير معه فقط، وليس للاعتداء عليه، مؤكدا، ان المجني عليه عانى من حالة اكتئاب بعد الصفع من الفنان عمرو دياب وترك عمله بسبب ذلك.
وتابع محامي الشاب، أمام المحكمة،:" موكلي أكد في التحقيقات أنه كان يستطيع ضرب الفنان عمرو دياب ولكنه لم يبادره بالضرب لكونه قد والده".
واستطرد، المحامي أمام المحكمة تلقيت اتصالا هاتفيا من والد الضحية يخبرني قائلا ": لو ضربوه بالنار كان أهون عليا من ضربه بالقلم".
عمرو دياب لا تقبل شهادته
واضاف، في مرافعته أمام المحكمة، ان الفنان عمرو دياب لا تقبل شهادته كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف، حيث اعترض محامي الفنان على حديث محامي شاب الصفع على ما قاله، وأثبت ذلك أمام المحكمة.
موكلي تعرض للخطر أثناء الحفل
وعقب انتهاء محامي الشاب سعد اسامه صاحب واقعة الصفع، ترافع المحامي اشرف عبد العزيز محامي الفنان عمرو دياب، وأكد أمام المحكمة، أن موكله تعرض لإذاء والخطر لأن المجني عليه كان ينوي أن ياقوم بالتصوير مع الفنان وفي ذلك الحالة إما أن يتعرض موكلي للخطر وانزلاق قدمه والسقوط ويكون الحادث هنا للتريند، أو يتعرض عمرو دياب الى الضغط ويستجيب للشاب بالتصوير وهنا يكون أيضا مشهدًا للتريند.
الضحية يعمل في الفندق
واكد، اشرف عبدالعزيز محامي الفنان عمرو دياب أن المجني عليه يعمل في الفندق وقام بالتصوير مع موكلي ما يقرب من 3 مرات أثناء الحفل، وعبر المحامي موجها د حديثه للضحية": كفاية تصوير بقى في الحفل".
تعويض مدني أمام المحكمة
وطالب المحامي أشرف عيد العزيز، بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بالفنان عمرو دياب.
براءة وتعويض وسب
حصل موقع صدى البلد على نص مذكرة دفوع الفنان عمرو دياب أثناء انعقاد الجلسة اليوم أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة في واقعة صفع الفنان لشاب داخل فندق بالقاهرة الجديدة.
وجاءت نص مذكرة الدفوع كالاتي، حيث طلب دفاع عمرو دياب ببراءة موكله من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على
: أولاً : توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعدم تجاوز حدوده، ثانيا : عدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية للمدعو سعد أسامه سعد عبد العاطي طبقا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام .
كما دفع بتناقض أقوال المتهم سعد أسامه بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو، مع التراخي في الإبلاغ.
واستعرض اشرف عبد العزيز أمام المحكمة، فيديو التعدي والذي أطلعت عليه النيابة العامة طبقاً للثابت بتحقيقات النيابة العامة وأثبت بانه مقطع مصور مدته أربعة ثواني وبتشغيله تبين أنه يظهر الشاكي مؤدياً لأحدى أغانيه وممسكاً بميكروفون وتظهر يد في هذه الواقعة تمسك به من جانبه الأيسر كما أن المتهم الأول سعد أسامه أقر بتحقيقات النيابة العامة، أنه امسك بجسد الفنان وهو الأمر الذي أكدته التحريات عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة.
قرار قضائي
وفي نهاية الجلسة وتحديدا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، قررت محكمة جنح التجمع، حجز محاكمة الفنان عمرو دياب، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة لجلسة 7 ديسمبر للحكم.
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد .م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة.
كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة.
عمرو دياب
وقال، الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب في التحقيقات، أنه كان مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان الهضبة إلتقاط صورة تذكارية معه.
وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة، أخرجت هاتفي المحمول واثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.
وأمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما، أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.
وكشف مصدر أمني، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يتهمه فيه بالتعدي على موكله بالقاهرة الجديدة.
أوضح المصدر، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضر ضد شاب يفيد بتعدي الأخير على موكله بعدما حاول التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.
وحصل موقع صدى البلد على نص أقوال الفنان عمرو دياب في واقعة صفع شاب على وجهه داخل أحد الفنادق في القاهرة الجديدة.
وجاءت نص أقوال عمرو دياب كالآتي :
س: ما اسمك
ج: اسمي عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب السن ٦٣ مطرب غنائی و مقیم في الجيزة.
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بصفع المجني عليه / سعد أسامة
على وجهه دون احداث اصابته على النحو المبين بالتحقيقات ؟
ج : محصلش
س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف حدوث تلك الواقعة؟
ج اللى حصل انا قولته كله في التحقيق قبل كدة وان الشخص اللي مسكني وشدني بقوة من جنبي وقرصني اثناء احيائي لحفل الزفاف في ۲۰٢٤/٦/٧ بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول ولما حسيت انه بيعتدى عليا قمت بضربه بايدي وانا مش عارف الضربة جاتله فين الا لما الفيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفت الضربة جت علي وشه ودا كان رد فعل طبيعي علشان مسكنى بقوة من جنبي وهو اللى استفزني بطريقته بعد ما أتصور معايا هو اللي بدأ بالتعدى عليا الأول و السبب في اني انهي فقرتي في حفل الزفاف عشان اتسببلي في إيذاء بدني من انه قام بامساكي من جنبي بقوة و قرصني وقام بالتشهير بيا على مواقع التواصل الاجتماعي وقمت بإبلاغ المحامي بتحرير محضر ضده ودا كل اللي حصل.
س : متى وأين حدث ذلك؟
ج : الواقعة حصلت بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول.
س : ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟
ج : انا كنت بقوم باحياء حفل زفاف بالفندق.
س : امام من حدث ذلك ؟
ج : امام المدعويين لحفل الزفاف .
س :وما هي بادرة تقابلك مع المدعو سعد أسامة سعد حال حدوث تلك الواقعة ؟
ح : انا كنت بقوم باحياء حفل زفاف بفندق جي دبليو ماريوت واتفاجئت بالشخص دا طلب منى انه يتصور معايا.
س : وما هي علاقتك بسالف الذكر وهل من ثمة خلافات بينكم ؟
ج : انا معرفوش ومفيش بينا علاقة.
س : وما قولك فيما قرره وشهد به المدعو سعد أسامة سعد استدلالا وبالتحقيقات تلونا أقواله عليه تفصيلا؟
ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.
س: وما قولك فيما شهد به العميد وائل طه عبد اللطيف رئيس مباحث الفنادق بقطاع السياحة والآثار تلوناه عليه تفصيلا ؟
ح : اللي حصل قولته في التحقيق.
س: وما قولك فيما اضافه سالف الذكر من ان المدعو سعد أسامة سعد هو من بادر في الاقتراب منك لالتقاط صورة تذكارية معك ؟
ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.
س : انت متهم بان قمت بصفع المجني عليه سعد أسامة سعد عبد العاطى على وجهه دون احداث اصابته على النحو المبين بالتحقيقات ؟
ج : محصلش.
س : هل لديك أقول أخري ؟
ج: لا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر