ضبط متهمين استوليا على مليون جنيه من 6 أشخاص لتوظيفها بتجارة المحمول بسوهاج
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط عامل وصاحب محل لقيامهما بالنصب والاحتيال على سائق و5 آخرين فى مليون ومائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني مقابل حصولهم علي أرباح شهرية.
ترجع الواقعة عقب تلقى مركز شرطة المنشاه محضراً من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ المدعو محمد ر ا ر 35 سنة سائق "5" أخرين مقيمين دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من كل عمر ش ع ح 29 سنة عامل مهنى وشريك فـي محل خاص وأحمد ر ر ع 26 سنة حاصل علي ليسانس ترجمة وصاحب محل خاص ومقيمان دائرة المركز.
وذلك لقيامهما بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها " 1.150.000 " مليون ومائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون ردها
عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر اخبار المحافظات الأموال العامة نصب واحتيال المنشاه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين